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 楼主| 发表于 2016-8-25 16:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Prestigelawyers 于 2016-09-16 05:27 编辑

本帖最后由 Prestigelawyers 于 2016-08-25 16:24 编辑


    你是不是还在听信巨额现金携带跨境的谣言?你是不是还想着朋友介绍的那个颇有门道的房产经纪人可以帮助洗钱?赶快清醒过来,随着科技的发展,多种监管手段的应用,发洗钱渗透在跨国交易的方方面面

    这两天,一个令人震惊的消息是中国红色通缉令第5位的闫永明与新西兰警方就之前冻结的4000多万纽币资产达成最终协议,全部被没收充公!闫永明在中国涉嫌职务侵占罪,2001年携巨款逃至新西兰。这4000多万纽币相当于2亿多人民币,闫永明无法提供其来源。新西兰法院指称其通过复杂的洗钱手段隐匿来源不明财富,手段包括不限于通过信托或者以他人姓名注册公司,控制房产和股权。

    读到这一新闻除了震惊金额之大外,你是不是觉得洗钱离自己的生活很遥远,觉得仅仅局限于犯罪分子或离岸基金?非也非也,让我们来浅显的认识一下目前的反洗钱法案:

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    基本上,洗钱是通过转账、贷款和资产出售和购买等多种方式,将非法所得转化为合法的资金。
    一、反洗钱法案的第1阶段生效于2013年,适用于一系列的商业业务,包括银行、赌场、信托公司、商业服务提供商、财务顾问等等。之前比较常用的洗钱路径,比如银行、赌场和汇款业务,现在都有广泛和严密的系统监督。前段时间新闻中的华人房产中介鼓吹许多华人拿着现金买房在今天这样的反洗钱环境下是无可想象的。从我们个人来讲,合法的资金来源和汇兑是免于牵扯洗钱嫌疑的自我保护。
    二、反洗钱法案的第2阶段牵扯范围更广,涉及众多合法的企业和专业人士:律师、会计师、房地产经纪人、产权代理者,一些赌博业运营商和一些从事高价值商品的企业。关于高价值商品,可能涉及到的经销商包括拍卖人、黄金交易商、珠宝、贵重金属经销商、汽车和船商,古董和艺术品经销商,二手经销商和典当行,以及其他类似可能接受或提供大量现金的企业。对于任何一家特定的公司,被发现涉及洗钱的可能性是比较小的。(当然,有一些公司,特别是那些有信托账户,或提供如法律、商业地产、刑事辩护、信托、公司设立等服务的公司会受到更严密的监控,被发现的可能性更大)。

    不论是移民个人、跨国贸易从业者还是专业服务提供者,当我们在换汇、买房、贸易往来、提供专业服务时,都有可能面临相关疑虑。只要被发现确实有洗钱行为,后果将是非常严重的。个人可能面临的是被控洗钱、财产被没收;一个从业者的职业生涯和相关公司的业务发展都将随之结束。

    如果您有合法资金来源和汇兑方面的疑问,或您从事高价值商品交易需要法律顾问,请咨询相关律师。

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