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军机大臣

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 楼主| 发表于 2017-1-2 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年年初需要交房的off-plan的房子,碰到了大问题。有一笔将近150k的钱两个多月前从国内用四个人额度寄过来到Nationwide银行之后一直没有动过,上个月用atm机打算取个20磅的时候银行卡直接被ATM机吞了。我直接打电话到Nationwide,给了我一个Special investigation Department的号码,问了才和我说这个涉嫌诈骗什么的需要调查,问了那四个人国内打过来的钱用于什么目的,买什么地方的房子等的问题。之后再打回去就再也没有不给我任何答复了。问什么都说,我们现在不能给你任何答复,只能告诉你你现在在调查中,你暂时不能用这张卡。

这真是打了我个措手不及,我这几个星期不停问这个department的人,需不需要提供任何材料,打款人的身份证明和银行账单(因为打款人全是我父母亲戚,这些材料律师已经让我们准备好了的,所以马上就能给出)。他们说不需要,他们有自己的调查流程,也不告诉我们大概什么时候能解冻的时间,和他们需要的流程是什么。我们甚至去投诉了他们部门,得到的回复还是一模一样。

现在迫在眉睫,房子要交付了,恳请大家能给我一些建议, 真的是想破脑子都想不出来有什么好办法可以知道这些钱怎么出来,也不想问其他亲戚朋友们借钱, 因为借了也不知道这个什么时候能解冻还出来。没办法了,请大家给我支支招。或者有同样经历的亲们如果可以告诉我你们是怎么解决的就更好了。感谢至极。
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六品通判

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发表于 2017-1-3 01:08:50 | 显示全部楼层

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专家都在房产版
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六品通判

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发表于 2017-1-3 01:14:22 | 显示全部楼层
没有涉嫌洗钱就是万幸。
让4个人写证明是送你的。4个人的身份地址证明。
但现在是调查,如果还在银行内部没转到经济警察就好。
4个人名字英国能查国际犯罪数据库,最好同名的没有坏人。
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军机大臣

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 楼主| 发表于 2017-1-3 01:28:47 | 显示全部楼层
uktrader 发表于 2017-01-03 01:14
没有涉嫌洗钱就是万幸。
让4个人写证明是送你的。4个人的身份地址证明。
但现在是调查,如果...

多谢回复 我跟银行说想提供辅助资料给它它说不要。

想看看有没有人经历过或者听说过类似的情况想知道最晚会拖到多久才解决
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吏部尚书

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发表于 2017-1-3 02:09:59 | 显示全部楼层

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所以说最好就是打钱之前先跟银行报备一下。
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五品翰林

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发表于 2017-1-3 03:44:16 | 显示全部楼层

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我也准备要打钱来买期房,楼主有什么消息麻烦告诉一声。谢谢
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三品太常寺卿

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发表于 2017-1-3 06:26:25 | 显示全部楼层

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iamnewhere 发表于 2017-01-03 02:09
所以说最好就是打钱之前先跟银行报备一下。

问题是如何跟银行报备呀

跟branch的职员说 还是银行电话??再说 就算说了 没有任何证据 会有什么积极作用呢?请教了
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三品太常寺卿

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发表于 2017-1-3 06:27:14 | 显示全部楼层
4笔大额短时间都进入同一个银行账户了呀

为什么你当时不选择 4笔大额分别进入你名下的4个银行账户呢?这样能稍微规避一些不必要的麻烦
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五品知州(签证版优秀会员)

发表于 2017-1-3 06:29:49 | 显示全部楼层

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joyce_jsy 发表于 2017-01-03 03:44
我也准备要打钱来买期房,楼主有什么消息麻烦告诉一声。谢谢

路已经封死了
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五品翰林

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发表于 2017-1-3 06:49:57 | 显示全部楼层
togaoxy 发表于 2017-01-03 06:29

路已经封死了

什么意思呢?对的,现在特别严呢
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