超级苹果网

搜索

论坛快递»

有更新:offer接受了,但是房子还是挂在网上,中介说等做survey才撤下来,这样正常吗?

求助诺丁汉中文学校的联系方式

申请maternity allowance遇到困难,请大家帮忙

请教大家一个关于如何拜访邻居的问题

关于Service以及MOT方面的问题

关于持特区护照从英国前往欧洲旅行的问题

探亲签证被拒,无知的签证官给的理由是户口

BRP永居卡renew问题

PR在护照上,护照过期可以在国内换护照么

外国女生们吐槽直男癌: 你瞎BB的样子好傻噢。

换上“落尾眼线”,轻妆也能美过你!

哪些细节能看出情侣之间是真爱?

如何看出双鱼座对你有意思?

倚天剑PK屠龙刀 武侠影视剧碉堡的十大神器

#笑林福利# 爆笑动态图合辑:招风耳原来是这样矫正的

每一位都是经典 影史十大最令人难忘的角色

干净利落地搞事情 十部高能刺客杀手题材影片

你这是在逗我?《走近科学》最意想不到的十部剧集

摩羯座与十二星座的匹配度

私校Y1进还是Y3进好?

请问在伦敦怎么租用房车?

带狗狗从中国来英国

请教开珍珠奶茶 - 连锁店的问题

家庭安防,大家都用什么设备呢?

求助,有用过中介把狗狗从中国托运到英国的吗?

将一个大的一居室改成小的两居室需要报告council吗?

看到男友和别的女生的色情调情短信我该原谅他吗?

有没有住在stanley的朋友呢?

❤饮食男女❤ 花蓝蛋糕

新人求助!大家都做independent survey吗?

换COMBI boiler 还是换楼上的储水系统?

求经验:能否用MN1证出中国,进入英国吗?

十年永居 超過540天

金牛座缘定三生的姻缘

香车美女是标配 那些炫酷刺激的特工电影

谁说不如漫威会拍电影?DC电影中的各类彩蛋

蝙蝠侠是重头戏 克里斯蒂安·贝尔的十佳电影

婚礼宴席装饰灵感 为你的婚礼增添亮点

处女座缘定三生的姻缘

六月大选-May is a disaster

查看: 5824|回复: 29

[买房贷款律师] 期房快要交付了,150K却被银行扣下调查,急!

[复制链接]
回帖奖励 5 两银子 回复本帖可获得 5 两银子奖励! 每人限 1 次(中奖概率 100%)

军机大臣

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2017-1-2 21:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转超级苹果论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今年年初需要交房的off-plan的房子,碰到了大问题。有一笔将近150k的钱两个多月前从国内用四个人额度寄过来到Nationwide银行之后一直没有动过,上个月用atm机打算取个20磅的时候银行卡直接被ATM机吞了。我直接打电话到Nationwide,给了我一个Special investigation Department的号码,问了才和我说这个涉嫌诈骗什么的需要调查,问了那四个人国内打过来的钱用于什么目的,买什么地方的房子等的问题。之后再打回去就再也没有不给我任何答复了。问什么都说,我们现在不能给你任何答复,只能告诉你你现在在调查中,你暂时不能用这张卡。

这真是打了我个措手不及,我这几个星期不停问这个department的人,需不需要提供任何材料,打款人的身份证明和银行账单(因为打款人全是我父母亲戚,这些材料律师已经让我们准备好了的,所以马上就能给出)。他们说不需要,他们有自己的调查流程,也不告诉我们大概什么时候能解冻的时间,和他们需要的流程是什么。我们甚至去投诉了他们部门,得到的回复还是一模一样。

现在迫在眉睫,房子要交付了,恳请大家能给我一些建议, 真的是想破脑子都想不出来有什么好办法可以知道这些钱怎么出来,也不想问其他亲戚朋友们借钱, 因为借了也不知道这个什么时候能解冻还出来。没办法了,请大家给我支支招。或者有同样经历的亲们如果可以告诉我你们是怎么解决的就更好了。感谢至极。
回复

使用道具 举报

六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-1-3 01:08:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 两银子

专家都在房产版
回复 支持 反对

使用道具 举报

六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-1-3 01:14:22 | 显示全部楼层
没有涉嫌洗钱就是万幸。
让4个人写证明是送你的。4个人的身份地址证明。
但现在是调查,如果还在银行内部没转到经济警察就好。
4个人名字英国能查国际犯罪数据库,最好同名的没有坏人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

军机大臣

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2017-1-3 01:28:47 | 显示全部楼层
uktrader 发表于 2017-01-03 01:14
没有涉嫌洗钱就是万幸。
让4个人写证明是送你的。4个人的身份地址证明。
但现在是调查,如果...

多谢回复 我跟银行说想提供辅助资料给它它说不要。

想看看有没有人经历过或者听说过类似的情况想知道最晚会拖到多久才解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

吏部尚书

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-1-3 02:09:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 两银子

所以说最好就是打钱之前先跟银行报备一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

五品翰林

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-1-3 03:44:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 两银子

我也准备要打钱来买期房,楼主有什么消息麻烦告诉一声。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

三品太常寺卿

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-1-3 06:26:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 两银子

iamnewhere 发表于 2017-01-03 02:09
所以说最好就是打钱之前先跟银行报备一下。

问题是如何跟银行报备呀

跟branch的职员说 还是银行电话??再说 就算说了 没有任何证据 会有什么积极作用呢?请教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

三品太常寺卿

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-1-3 06:27:14 | 显示全部楼层
4笔大额短时间都进入同一个银行账户了呀

为什么你当时不选择 4笔大额分别进入你名下的4个银行账户呢?这样能稍微规避一些不必要的麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

五品知州(签证版优秀会员)

发表于 2017-1-3 06:29:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 两银子

joyce_jsy 发表于 2017-01-03 03:44
我也准备要打钱来买期房,楼主有什么消息麻烦告诉一声。谢谢

路已经封死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

五品翰林

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-1-3 06:49:57 | 显示全部楼层
togaoxy 发表于 2017-01-03 06:29

路已经封死了

什么意思呢?对的,现在特别严呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

©版权所有 - 超级苹果网 2002-2016 手机版 | 中国版 | 版权免责隐私 | 广告服务 | 联系我们
快速回复 返回顶部 返回列表