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楼主: yuko714

急急急突然间银行账户被关闭

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八品主薄

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发表于 2017-3-12 15:46:58 | 显示全部楼层

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什么是地下换汇? l
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举人

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发表于 2017-3-12 16:56:41 | 显示全部楼层

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凡事都会有原因的,不会无缘无故的发生一些事情,多想想是不是最近有什么令人怀疑的大笔现金存入,或者外汇汇入
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处长

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发表于 2017-3-12 17:10:03 | 显示全部楼层

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直接就定了或者你洗黑钱, 或者你的账户被人黑了, 银行在帮你
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举人

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 楼主| 发表于 2017-3-13 02:40:16 | 显示全部楼层
多谢各位大神的帮助!银行下周说是会给结果!等到下周看看有什么原因吧!
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举人

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 楼主| 发表于 2017-3-13 02:57:47 | 显示全部楼层
住在西六区 发表于 2017-03-11 17:38
你最近买房 是否用了地下换汇的了?最大的原因可能是这个。

地下换汇是什么啊?我都没有用?大量现金存入?银行卡里就2000磅算大量现金吗?
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一品九门提督

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发表于 2017-3-13 07:44:04 | 显示全部楼层

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楼主不说实话没人能帮他
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七品知县

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发表于 2017-3-13 20:10:08 | 显示全部楼层

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住在西六区 发表于 2017-3-11 17:37
我曾经在银行部门实习过
你这种情况 appeal不会有任何结果的
英国的金融法律规定银行有权关闭账户不给任何 ...

大神能不能给点意见?我们最近打算买房,不过两人都没有信用卡(刚毕业开始工作),只有lloyds的debit card。因为还没有永居,所以打算去haflix申请贷款,并且申请信用卡来积攒信用额度。请问这种情况下我们是应该直接把钱转到haflix申请信用卡,还是在lloyds先申请信用卡,再switch去haflix?因为在lloyds的账户已经有5年的历史了,怕直接转到haflix会有点浪费。。。麻烦你啦,十分感谢!
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三品太常寺卿

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发表于 2017-3-13 21:15:24 | 显示全部楼层

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youngtao 发表于 2017-3-12 15:46
什么是地下换汇?  l



你在中国账户转给人家人民币
人家在英国这边给你的英国银行存入大量现金
地下换汇就是 英国这边 黑工 中餐馆大量现金 洗白的过程呀

因为这些英镑现金洗白需要成本,所以汇率比官方要低。但是人家没有任何风险。接收英镑的人承担洗钱调查的风险
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三品太常寺卿

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发表于 2017-3-13 21:17:39 | 显示全部楼层
ludoubaby 发表于 2017-3-13 20:10
大神能不能给点意见?我们最近打算买房,不过两人都没有信用卡(刚毕业开始工作),只有lloyds的debit ca ...

建议你先累积一些信用记录,最简单的办法是申请各大超市的信用卡credit card

mortgage是另外一种,全英国有上百家金融机构提供mortgage
你这种case建议找一个broker帮你申mortgage 会更容易一些。
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三品太常寺卿

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发表于 2017-3-13 21:19:04 | 显示全部楼层
yuko714 发表于 2017-3-13 02:57
地下换汇是什么啊?我都没有用?大量现金存入?银行卡里就2000磅算大量现金吗?   ...

地下换汇
就是你在中国账户转给人家人民币
人家在英国这边给你的英国银行存入大量现金
地下换汇就是 英国这边 黑工 中餐馆大量现金 洗白的过程呀

因为这些英镑现金洗白需要成本,所以汇率比官方要低。但是人家没有任何风险拿到了人民币。接收英镑的人承担洗钱调查的风险

包括现金存入 包括BACS 转账
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