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楼主: weworkciry

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吏部尚书

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-9-6 03:14:09 | 显示全部楼层
挪威女表 发表于 2017-09-06 03:10
英国开10个账号,每个月每个月账号存1000,到年底就把10万洗干净了

就看是不是想查你了,你能想到的反洗钱机构都会想到。。。。。

小心为妙
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七品知县

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-6 03:17:09 | 显示全部楼层
4830630 发表于 2017-09-06 03:14

就看是不是想查你了,你能想到的反洗钱机构都会想到。。。。。

小心为妙

反洗钱机构如果连几万镑都盯着的话,也是够闲的。楼主被查是因为自己太耿直了就直接找个ATM 把5 万存进去了,还存的是HSBC这种。
最喜欢冻结的几个:barclays,HSBC, 黑马。
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秀才

Rank: 1

发表于 2017-9-6 03:34:24 | 显示全部楼层
原来是5万现金,我觉得只能尽量解释了。5万现金真的不好解释,从国内带5万现金,入海关也是要申报的
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六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-6 04:40:54 | 显示全部楼层
存现金可以这样解释,说之前朋友借你的钱,现在他一次性还你了,如果真的要核实找个朋友,让他说一声。这样就不算收入也不用交税。汇款就得开证明信了。
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-6 05:19:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 melody-uk-07 于 2017-9-6 05:20 编辑
挪威女表 发表于 2017-9-6 03:17
反洗钱机构如果连几万镑都盯着的话,也是够闲的。楼主被查是因为自己太耿直了就直接找个ATM 把5 万存进去 ...


查洗钱银行个人帐户3000 起步, 商业帐户10000起步
每个职员隔仨差五学习文件
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-6 05:20:13 | 显示全部楼层
挪威女表 发表于 2017-9-6 03:10
英国开10个账号,每个月每个月账号存1000,到年底就把10万洗干净了

这是自己给自己挖坑
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举人

Rank: 1

发表于 2017-9-6 05:22:06 | 显示全部楼层
大额存现金,真心不知道这个怎么解释,关键是解释不清楚钱的来源
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举人

Rank: 1

发表于 2017-9-6 05:22:59 | 显示全部楼层
挪威女表 发表于 2017-09-06 03:10
英国开10个账号,每个月每个月账号存1000,到年底就把10万洗干净了

我猜还是会有人相信这种操作的
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-6 05:25:59 | 显示全部楼层
weworkciry 发表于 2017-9-5 23:15
大神  我从私人换汇换的五万镑,要怎么解释?汇丰查我是因为国内四个账户转钱过来,还是因为现金 ...

综合评估,你的个人背景解释不了为什么短时间有好多钱进帐,冻起来慢慢查
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七品知县

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-6 07:49:01 | 显示全部楼层
melody-uk-07 发表于 2017-09-06 05:20


这是自己给自己挖坑

挖啥坑。在英买房的人这么干的多了去了
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