超级苹果网

搜索

论坛快递»

❤园艺❤ undercover花农

老公签10年永居后,我可以直接签SET-M永居还是FLR(M)Dependent?

十二星座越来越爱你时会有什么表现!

剪了诗诗冬雨子君的“齐下巴”短发,要怎么穿才更美?

大圆脸妹子的短发发型设计 找对发型巧修颜

这在平时根本看不到 30个电影幕后瞬间

星爷、成龙均上榜 十大为国人长脸的中国明星

忍不住要哭 《权力的游戏》十大悲伤瞬间

让人心动的巨蟹!

和金牛座谈恋爱的十大建议!

从5月份开始学车,目前还没有考试,自己整理的一些心得,希望能得到大家的指正。

有了解Mill Hill International的学生或者家长嘛?

请问墙纸上刷的是哪种漆?

请问在伦敦申请换发中国护照时”未入英国国籍证明”一定要提供吗?

❤园艺❤ 我为肉狂

永居 SET (O) 申请表问题

变换车道注意的地方 - Change lane,请坛里的老司机解惑

请问上门换两个motorized valve,需要多少钱

请教,broker的费用能退吗?

装地板出现的问题:踢脚板与地板的缝隙,地板间的缝隙

Nationwide 的恶劣客服实在是罄竹难书

新房问题(flooring-Build in wardrobe)

家里发现死老鼠,啊啊啊啊

Manuka蜂蜜多少加对胃癌有好处?

小白问大家,近来考虑尝试一下投资理财

我的工作极度无聊怎么办

大家聊聊自己是如何找到另一半的吧! 感情好的戀愛關係也算喔!

紧急求助!伦敦租房被中介坑, 想要回押金

求问租房里的电器坏了 谁负责修?

有人用Huawei P9 plus吗?再更新:问题解决了,谢谢强大的坛友!

宝宝今天在nursery被弄伤额头了,求安慰求意见!

关于律师,不知道是不是每个律师行不一样,还是我多虑了?

纠结呀,是选induction hob 还是 gas好?

❤原创 摄影协会❤ 请准我说声真的爱妳

直筒衬衫OUT!2017年最该入手这件收腰衬衫!

#笑林福利# 爆笑趣图合辑:生娃前VS生娃后

小鲜肉通通靠边站 这十部电影告诉你什么是肌肉硬汉

日式冷吐槽:你想要的只是身体吧!

漫威《异人族》开播《美恐》第七季回归 九月值得看的十部美剧

人类对战争的思考 这些二战电影都足以载入史册

楼主: weworkciry

[其他] 资金转过来被封了,急急急!

[复制链接]
回帖奖励 35 两银子 回复本帖可获得 5 两银子奖励! 每人限 1 次(中奖概率 100%)

吏部尚书

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-9-6 16:00:59 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 04:40
存现金可以这样解释,说之前朋友借你的钱,现在他一次性还你了,如果真的要核实找个朋友,让他说一声...

银行会要求借你钱的朋友,解释5万现金的来源,你有什么打算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-6 16:01:43 | 显示全部楼层
挪威女表 发表于 2017-09-06 03:10
英国开10个账号,每个月每个月账号存1000,到年底就把10万洗干净了

这样会出问题的,很多银行都隶属于同一家银行集团,反洗钱系统用的都是大数据审查,不是说一家银行就不了解你另外一家银行的存款情况的。你的这个方案,基本要保留大量的现金在手上,10万镑的话,最起码半年之内,你家里的现金存量是在5万以上的,这样本身也不安全。这种做法不可取,成功了也只是钻钻空子。真正在买房子什么的时候,遇到鸡毛的律师,他要是查你的银行历史,你怎么解释从10个账户并入到一个账户的资产来源情况呢?从反洗钱的专业角度来讲,一下就查出问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-6 16:02:48 | 显示全部楼层
melody-uk-07 发表于 2017-09-06 05:19
本帖最后由 melody-uk-07 于 2017-9-6 05:20 编辑



查...

你也是懂的~我都的隔三差五学习文件反洗钱。。。很烦的
回复 支持 反对

使用道具 举报

九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-6 16:04:09 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 04:40
存现金可以这样解释,说之前朋友借你的钱,现在他一次性还你了,如果真的要核实找个朋友,让他说一声...

这个事情做不到的,银行如果睁只眼闭只眼的放你过了,也就拉到了,不过这么大量的现金,不能这么解释的,你说出谁的名字,就要提供谁的证明,提供不出来就涉嫌欺骗银行,就封账户了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-6 16:06:19 | 显示全部楼层
JAMESCHEN 发表于 2017-09-06 00:22


同意,100%是cash的问题,这个就是典型的洗黑钱。和私人换钱,然后用cash存,就是找...

他问题挺复杂了,现金存入是个问题,四个账户打一个也是问题,关键是要提供赠予证明,让银行信服得有足够的准备
回复 支持 反对

使用道具 举报

吏部尚书

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-9-6 16:07:45 | 显示全部楼层
往银行存现金真的很麻烦,不查到现金的源头,他们是不会罢休的
回复 支持 反对

使用道具 举报

六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-6 16:09:25 | 显示全部楼层
4830630 发表于 2017-09-06 16:00

银行会要求借你钱的朋友,解释5万现金的来源,你有什么打算?

不会的,他们只会问什么时候借的钱,为什么借钱,有什么收据,我朋友就说当时一起租房子,给了我很多照顾包括买东西车票饭票,收据有一些,算下来差不多几万。只要朋友有合理收入没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-6 16:12:28 | 显示全部楼层
4830630 发表于 2017-09-06 16:07
往银行存现金真的很麻烦,不查到现金的源头,他们是不会罢休的

绝对比汇款方便,别去柜台,用自动储存ATM,每月存2k没啥问题,我用黑马巴克莱和santadar。
回复 支持 反对

使用道具 举报

吏部尚书

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-9-6 16:13:12 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 16:09

不会的,他们只会问什么时候借的钱,为什么借钱,有什么收据,我朋友就说当时一起租房子,给了我...

能找到这样愿意承担风险的朋友,真的很幸福。
回复 支持 反对

使用道具 举报

吏部尚书

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2017-9-6 16:18:02 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 16:12

绝对比汇款方便,别去柜台,用自动储存ATM,每月存2k没啥问题,我用黑马巴克莱和santa...

是否有更安全的方法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

©版权所有 - 超级苹果网 2002-2017 手机版 | 中国版 | 版权免责隐私 | 广告服务 | 联系我们
快速回复 返回顶部 返回列表