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资金证明的一些问题

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六品通判

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 楼主| 发表于 2016-7-20 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Helencc1985 于 2016-07-20 21:14 编辑

我最近被资金证明的问题搞的头好大,希望问一下专业人士能不能提供一些帮助。或者干脆来做我的代理律师。。

我知道最近反洗钱是很严格的,所以基本都存下来该有的证据,可是最近我现在的律师真的要的太多了。。。有一点犯愁

1)资金来源是卖掉了我妈妈的的北京的投资房产。我现在有我妈妈bank statement可以显示钱有付到他的卡上,有当时房屋交易的tax certificate,有中介写的房屋交易证明有盖章了;

2)资金从国内转过来,这个部分真是麻烦了,因为用了蚂蚁搬家的办法(现在有点后悔了),我现在有

a) 每个人从国内银行给我打钱的收据回执,我自己账户收到钱的证明。

b) 但是在国内,我妈转给每个人的记录不是特别全,因为有一些是用现金存款。。。

想请教一下这件事是不是就没办法完成了,因为也没办法确信他们存的钱就是从我妈妈那里来的!

PS: 现在如果我让这笔钱在我的账户下静静的躺半年,我是否还需要提供这么详细的资金来源证明。。。

谢谢!
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军机大臣

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发表于 2016-7-20 21:06:38 | 显示全部楼层
其实,有个更简单的办法。。。。换律师。。。

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忘了留回帖奖励。。But 谢谢   发表于 2016-7-20 21:13
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六品通判

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发表于 2016-7-20 21:09:26 | 显示全部楼层
实在不行就换个律师吧,也不是所有律师都不听解释的,我买房的时候也是蚂蚁搬家,不过给律师好好解释了一下中国外汇管制的国情,让他自己也去网络上研究一下,最后也就接受了。

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忘了留回帖奖励。。But 谢谢   发表于 2016-7-20 21:13
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法律专栏栏主

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发表于 2016-7-21 01:30:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 两银子

我们可以看看您的材料,然后对您提供帮助。我相信如果材料齐全的话,在money laundry 这一个部分我们可以帮助审核通过。
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法律专栏栏主

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发表于 2016-7-21 01:33:14 | 显示全部楼层
我们的优势就是具有中国团队处理这些问题,我们充分了解国内的外汇管制政策和中国所有的房产买卖手续,所以您的现有问题,应该不会对我们造成太大麻烦。
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军机大臣

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发表于 2016-7-21 08:49:54 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 两银子

beckhamh 发表于 2016-7-20 13:06
其实,有个更简单的办法。。。。换律师。。。

嘿嘿,你懂得真多!
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军机大臣

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发表于 2016-7-21 08:51:14 | 显示全部楼层
你还需要有你妈妈的北京的投资房产的资金来源证明,也就是当初她哪来的钱买那个投资房产?
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