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[咨询求助] 转钱,该不该帮这个忙?还有,关于洗钱调查

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六品通判

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 楼主| 发表于 2017-7-25 22:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天跟老婆吵了一架,因为我阻止她转钱。起因是这样的,我岳父不知道是哪个朋友的孙女留学的时候认识一个土耳其人,据说还是什么男女朋友关系。然后两人都回国了,最近想要转8000欧左右给那个土耳其人。那国内自己转就好了,非要来麻烦我们,一会说需要去省里的银行办,一会又说土耳其审批要很久,希望我们帮忙。我看了那人的资料,貌似都有孩子了,觉得是骗子,让我老婆跟那个女孩视频,结果说确实不是骗子。但我很怀疑那个男的,怕银行转帐会有问题,万一那男的是罪犯或者看恐怖分子,以后被调查都是有可能的。

我觉得转钱给陌生人很容易被认为是洗钱。我现在的底线是从银行提现,走西联汇款过去。真是件麻烦事,想听听大家的意见。
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六品通判

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 楼主| 发表于 2017-7-25 22:34:58 | 显示全部楼层
另外,印象中土耳其人都是人渣,土耳其反华严重,有点不太想帮这个忙。
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吏部尚书

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发表于 2017-7-25 22:35:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 iamnewhere 于 2017-07-25 22:35 编辑

八杆子打不着的亲戚/朋友,让他们自己找别人去!
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六品通判

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 楼主| 发表于 2017-7-25 22:36:23 | 显示全部楼层
iamnewhere 发表于 2017-7-25 22:35
八杆子打不着的亲戚,让他们自己找别人去!

谢谢,我想知道后果?她爷爷跟我岳父关系还挺好,我从中阻挠,我岳父很生气。
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举人

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发表于 2017-7-26 00:44:44 | 显示全部楼层
如果是我的话,不转。

没看懂,是说女孩和土耳其人有孩子了吗?女孩在国内,土耳其人在土耳其?怎么那么确定不是骗子?

土耳其审批很久你从英国转也会审批吧,有什么区别?
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吏部尚书

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发表于 2017-7-26 00:46:52 | 显示全部楼层
为啥要转钱给那男的,不会是被骗财骗色了吧
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一品九门提督

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发表于 2017-7-26 00:53:57 | 显示全部楼层
中国控制外汇,汇土耳其是旅游还是留学,根本不给批汇。  

其实根本不用汇款的。 你写个英国支票寄到土耳其就可以。 你这家人先中国汇款给你8200欧元等值的英镑过来。
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吏部尚书

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发表于 2017-7-26 01:07:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 iamnewhere 于 2017-07-26 01:08 编辑
流氓有文化 发表于 2017-07-25 22:36


谢谢,我想知道后果?她爷爷跟我岳父关系还挺好,我从中阻挠,我岳父很生气。

做人要有自己的原则,不能为了讨好别人而降低底线,不然你永远无法满足你岳父,难道只有他说什么你就做什么才能让他开心?那谁管你开不开心?
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八品主薄

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发表于 2017-7-26 01:21:46 | 显示全部楼层
你岳父就乐意他女儿女婿以汇钱给恐怖组织被调查了?你给老人家做做思想工作嘛,不是什么忙都要冲在前面帮的。
LZ都这么不情愿了,加上偏偏不中意这个地区的,就不要违心了
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六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017-7-26 01:46:36 | 显示全部楼层
iamnewhere 发表于 2017-07-26 01:07
本帖最后由 iamnewhere 于 2017-07-26 01:08 编辑


做人要...

就是这样,所以这次我非常强硬。被调查不是闹着玩的
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