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[其他] 资金转过来被封了,急急急!

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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-9-5 22:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 weworkciry 于 2017-09-20 19:49 编辑

急求苹果里的大神!买房子的钱,从国内亲戚的国内账户转账过来,还有一笔现金存进去,汇丰封了我账户,现在要求我解释资金来源,怎么办啊?急急急!这才转一点点,后面钱怎么办啊?中国出来已经被银行坑的要死了,英国这边收款怎么会这么多事啊?   



20日更一下贴,事情搞定了。

我的事情搞定了,特此来更一下贴。也给大家提醒一下,千万别像我这么干!千万别给自己找麻烦!!

我是因为月初的时候,从国内亲戚那边转了几笔款,用的是亲戚的额度,同时又有一笔不小的现金存款,然后我的汇丰银行账户就被封了,让我解释资金来源。
后来解释资金来源的时候,亲戚汇款的问题和现金存款的问题,虽然解释了,但还是没有办法证实现金的问题,所以总之还是被关了账户,直接收了支票。

这两个星期跑汇丰银行好几趟,但最终他们还是关了我的账户,不过虽然账户关了,我的问题还算是解决了。非常感谢苹果的各位朋友的热心帮助!感谢所有在楼下留言的苹果网友!!最感谢还是VORTO公司的许经理给我提供的各种证明材料模板,不厌其烦的教我怎么和银行去解释,还在他的指导下,开了Barclays的账户,提前和银行打招呼说有钱要进账,并在HSBC关了我账户后顺利的把钱存到了Barclays,虽然现在还不敢动用这笔钱,不过房子的资金还是通过许经理的公司直接支付给律师了。

再次感谢各位的帮助!再次感谢vorto许经理的专业服务和认真耐心的帮助!撒花~撒花~撒花~

庆祝我房子成功搞定~庆祝我钱还在自己的手上~庆祝我没被银行逼疯~~
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举人

Rank: 1

发表于 2017-9-5 22:44:23 | 显示全部楼层
那就解释资金来源
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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-9-5 22:49:59 | 显示全部楼层
alf0001 发表于 2017-09-05 22:44
那就解释资金来源

两笔父母转的,还有两笔舅舅舅妈的,还存过一次现金,是要我怎么解释呢?
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九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-5 22:56:52 | 显示全部楼层
1告知买房,然后让你的律师出封信证明或者拿房产offer letter证明用途
2提供中国资金来源证明,然后告知汇丰中国的政策规定((50k 美刀限额每人每年)

另外Barclays或者santander开户(30k以下不查,汇丰和llodys比较紧20k,natwest直接5k起查~),以后汇款直接汇saving account,据律师说,saving 不查
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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-9-5 22:58:26 | 显示全部楼层
shentan 发表于 2017-09-05 22:56
1告知买房,然后让你的律师出封信证明或者拿房产offer letter证明用途
2提供中国资...

还有一笔现金,我要怎么解释呢。。。我从私人换的
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九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-5 23:01:24 | 显示全部楼层
weworkciry 发表于 2017-9-5 22:58
还有一笔现金,我要怎么解释呢。。。我从私人换的

你有资金证明,和用途证明,汇丰接受的话会解冻。现金你可以解释随身带来的
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七品知县

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-5 23:12:13 | 显示全部楼层
shentan 发表于 2017-09-05 22:56
1告知买房,然后让你的律师出封信证明或者拿房产offer letter证明用途
2提供中国资...

楼上正解!~!
先解释资金的用途,然后再提供资金来源证明,具体的话,卖房就卖房证明,父母积蓄就工资单。
关于你说的亲戚账户,你就提供他们签名的赠予信。如果银行要上溯第二级,你就提供亲戚的工资单什么的作为证明
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七品知县

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-5 23:13:18 | 显示全部楼层
shentan 发表于 2017-09-05 23:01


你有资金证明,和用途证明,汇丰接受的话会解冻。现金你可以解释随身带来的

现金的解释看金额,两三万的话说随身带来的还好,多了就不好解释了
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布衣

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 楼主| 发表于 2017-9-5 23:15:58 | 显示全部楼层
vortoFX 发表于 2017-09-05 23:13

现金的解释看金额,两三万的话说随身带来的还好,多了就不好解释了

大神 我从私人换汇换的五万镑,要怎么解释?汇丰查我是因为国内四个账户转钱过来,还是因为现金?我很老实的在ATM上分批存了三次
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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-9-5 23:21:52 | 显示全部楼层
vortoFX 发表于 2017-09-05 23:12

楼上正解!~!
先解释资金的用途,然后再提供资金来源证明,具体的话,卖房就卖房证明,父母...

请问你是做资金渠道的吗?我看到你很多帖子都是说可以把资金合法转过来?我现在这个情况具体该怎么做呢?年底交房了,不会因为这个问题影响到吧?
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