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楼主: weworkciry

[其他] 资金转过来被封了,急急急!

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二品河运总督

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发表于 2017-9-5 23:29:24 | 显示全部楼层
weworkciry 发表于 2017-9-5 23:15
大神  我从私人换汇换的五万镑,要怎么解释?汇丰查我是因为国内四个账户转钱过来,还是因为现金 ...

国际电汇都是有明确的汇出人的信息的 比如身份证 所以国际电汇 都是可以追查的 HSBC不会因为这个封你的账,何况你汇来也没有动

HSBC封你 100%是因为你用的私人换汇。私人换汇分2种。一种是存cash,一种是BACS也是网银转。前者那么大数额,百分百封你。后者如果汇出账户异常收到监控 也会连累到你。
HSBC极其厌恶现金,上万镑的现金存入 肯定封,何况你是五万。。。。

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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-9-5 23:35:29 | 显示全部楼层
住在西六区 发表于 2017-09-05 23:29


国际电汇都是有明确的汇出人的信息的 比如身份证 所以国际电汇 都是可以追查的 HSBC不会...

真的被弄得好烦啊,国内转款过来的时候就已经被折腾的很烦了,还被国内银行柜台威胁说用亲戚的额度可能被查,转过来加上私人换的现金才不到20万,后面的钱都不知道要怎么办了。现在又被汇丰银行封了账户,真的好烦啊,我的钱都是清清白白的,还得弄成这样
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九品师爷

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发表于 2017-9-5 23:36:08 | 显示全部楼层
weworkciry 发表于 2017-09-05 22:49

两笔父母转的,还有两笔舅舅舅妈的,还存过一次现金,是要我怎么解释呢?

我听说现在一个人只能转一笔钱了!你是不是一次性 很短时间内转太多啊
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七品知县

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发表于 2017-9-5 23:38:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 vortoFX 于 2017-09-05 23:40 编辑
我是一只猫 发表于 2017-09-05 23:36

我听说现在一个人只能转一笔钱了!你是不是一次性 很短时间内转太多啊

他父母和舅舅舅妈还特意用了不同的四个银行转的,中间还隔过一个星期
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-9-5 23:40:32 | 显示全部楼层
楼主你要现金买吗。如果资金来源可以证明那就不会有什么问题。我觉得他们封你因为现金加这么不同人账号转你钱。
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七品知县

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发表于 2017-9-5 23:41:27 | 显示全部楼层
vortoFX 发表于 2017-09-05 23:38
本帖最后由 vortoFX 于 2017-09-05 23:40 编辑


他父母和舅舅...

他父母~~不是我父母~~和他微信呢
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九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-5 23:43:33 | 显示全部楼层
vortoFX 发表于 2017-09-05 23:38
本帖最后由 vortoFX 于 2017-09-05 23:40 编辑


他父母和舅舅...

收款人是他一个人啊 当然会出问题
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布衣

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 楼主| 发表于 2017-9-5 23:43:50 | 显示全部楼层
goodchance 发表于 2017-09-05 23:40
楼主你要现金买吗。如果资金来源可以证明那就不会有什么问题。我觉得他们封你因为现金加这么不同人账...

正在咨询了,我是要现金买的。楼里做外汇的大哥在教我怎么做了
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2017-9-5 23:44:05 | 显示全部楼层
weworkciry 发表于 2017-09-05 23:21

请问你是做资金渠道的吗?我看到你很多帖子都是说可以把资金合法转过来?我现在这个情况具体该怎...

我觉得现金的问题,5w cash 存进去有点麻烦,最坏应该就是把你账户关掉,里面的钱以支票的方式寄给你,应该不会不给你你的钱的
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七品知县

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-5 23:45:51 | 显示全部楼层
我是一只猫 发表于 2017-09-05 23:43

收款人是他一个人啊 当然会出问题

问题不光是他多账户打一个账户的问题,更麻烦的是现金的解释。他的整套操作太像非法集资了。而且,因为现金的来源很难解释的清楚,所以特别有洗钱嫌疑
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