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楼主: weworkciry

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吏部尚书

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发表于 2017-9-6 16:00:59 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 04:40
存现金可以这样解释,说之前朋友借你的钱,现在他一次性还你了,如果真的要核实找个朋友,让他说一声...

银行会要求借你钱的朋友,解释5万现金的来源,你有什么打算?
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七品知县

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发表于 2017-9-6 16:01:43 | 显示全部楼层
挪威女表 发表于 2017-09-06 03:10
英国开10个账号,每个月每个月账号存1000,到年底就把10万洗干净了

这样会出问题的,很多银行都隶属于同一家银行集团,反洗钱系统用的都是大数据审查,不是说一家银行就不了解你另外一家银行的存款情况的。你的这个方案,基本要保留大量的现金在手上,10万镑的话,最起码半年之内,你家里的现金存量是在5万以上的,这样本身也不安全。这种做法不可取,成功了也只是钻钻空子。真正在买房子什么的时候,遇到鸡毛的律师,他要是查你的银行历史,你怎么解释从10个账户并入到一个账户的资产来源情况呢?从反洗钱的专业角度来讲,一下就查出问题了。
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七品知县

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发表于 2017-9-6 16:02:48 | 显示全部楼层
melody-uk-07 发表于 2017-09-06 05:19
本帖最后由 melody-uk-07 于 2017-9-6 05:20 编辑



查...

你也是懂的~我都的隔三差五学习文件反洗钱。。。很烦的
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七品知县

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发表于 2017-9-6 16:04:09 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 04:40
存现金可以这样解释,说之前朋友借你的钱,现在他一次性还你了,如果真的要核实找个朋友,让他说一声...

这个事情做不到的,银行如果睁只眼闭只眼的放你过了,也就拉到了,不过这么大量的现金,不能这么解释的,你说出谁的名字,就要提供谁的证明,提供不出来就涉嫌欺骗银行,就封账户了。
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七品知县

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发表于 2017-9-6 16:06:19 | 显示全部楼层
JAMESCHEN 发表于 2017-09-06 00:22


同意,100%是cash的问题,这个就是典型的洗黑钱。和私人换钱,然后用cash存,就是找...

他问题挺复杂了,现金存入是个问题,四个账户打一个也是问题,关键是要提供赠予证明,让银行信服得有足够的准备
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吏部尚书

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发表于 2017-9-6 16:07:45 | 显示全部楼层
往银行存现金真的很麻烦,不查到现金的源头,他们是不会罢休的
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五品翰林

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发表于 2017-9-6 16:09:25 | 显示全部楼层
4830630 发表于 2017-09-06 16:00

银行会要求借你钱的朋友,解释5万现金的来源,你有什么打算?

不会的,他们只会问什么时候借的钱,为什么借钱,有什么收据,我朋友就说当时一起租房子,给了我很多照顾包括买东西车票饭票,收据有一些,算下来差不多几万。只要朋友有合理收入没问题的。
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五品翰林

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发表于 2017-9-6 16:12:28 | 显示全部楼层
4830630 发表于 2017-09-06 16:07
往银行存现金真的很麻烦,不查到现金的源头,他们是不会罢休的

绝对比汇款方便,别去柜台,用自动储存ATM,每月存2k没啥问题,我用黑马巴克莱和santadar。
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吏部尚书

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发表于 2017-9-6 16:13:12 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 16:09

不会的,他们只会问什么时候借的钱,为什么借钱,有什么收据,我朋友就说当时一起租房子,给了我...

能找到这样愿意承担风险的朋友,真的很幸福。

点评

这个评论我看笑了。:grinning:  发表于 2017-10-2 01:13
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吏部尚书

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发表于 2017-9-6 16:18:02 | 显示全部楼层
needaname 发表于 2017-09-06 16:12

绝对比汇款方便,别去柜台,用自动储存ATM,每月存2k没啥问题,我用黑马巴克莱和santa...

是否有更安全的方法?
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