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楼主: weworkciry

[其他] 资金转过来被封了,急急急!

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秀才

Rank: 1

发表于 2017-9-7 16:00:45 | 显示全部楼层
中国买虚拟货品,比特币,以太坊等,转到英国交易所卖掉,英镑转入英国账户,国内虚拟货币交易所都是每个月50-200万人民币的额度
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秀才

Rank: 1

发表于 2017-9-7 16:02:28 | 显示全部楼层
英国,美国的交易所额度就小了,我用的每周9000英镑,买大房子的得慢慢转
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七品知县

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发表于 2017-9-7 16:06:57 | 显示全部楼层
xiaojlei 发表于 2017-09-07 16:02
英国,美国的交易所额度就小了,我用的每周9000英镑,买大房子的得慢慢转

用比特币操作还不如找我来帮你把钱打过来呢
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七品知县

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-9-7 19:15:03 | 显示全部楼层
melody-uk-07 发表于 2017-09-07 05:08
本帖最后由 melody-uk-07 于 2017-9-7 05:12 编辑



银...

所以就是单笔超过3000镑的存现或者转账都会被查。谢谢指教,长见识了。
不过business账户这个应该没人傻到要用公司账户洗钱吧。
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四品知府

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发表于 2017-9-8 00:34:04 | 显示全部楼层
挪威女表 发表于 2017-9-7 19:15
所以就是单笔超过3000镑的存现或者转账都会被查。谢谢指教,长见识了。
不过business账户这个应该没人傻到 ...

查洗钱不是仅仅就凭金额的大小来判断
有几百镑的一样能被查到

取现金3000也要被查
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╰⊱⋋霹雳无敌小烟头⋌⊰╯

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发表于 2017-9-11 21:00:36 | 显示全部楼层

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现在你的问题是存入现金 汇款都有来处 这是没问题的 存款现金 5w不封你就有问题了
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2017-9-11 22:41:55 | 显示全部楼层

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weworkciry 发表于 2017-09-05 23:15

大神 我从私人换汇换的五万镑,要怎么解释?汇丰查我是因为国内四个账户转...

猜的没错的话,封你账户是因为这5w镑私人换汇,你分三次存的,心也够大,不知道是你几天内存进去的。你短时间内一下子存入5w英镑现金银行封你账户太正常了。
你亲戚从国内中国的银行转到你英国账户上来是不会封你英国账号的。要出问题的话也是国内银行系统会对你的英国账户出一个flag,下一次在往英国该账户汇款国内银行也许不给汇。
你去银行问清楚是不是要证明你存入的5w镑现金,银行肯定是anti-money laundry purpose,汇丰几年前因为这个问题被狠狠的罚过,现在是惊弓之鸟。.

点评

是啊,那时我还没来英国,好像是罚了1亿英镑还是美金的。它不查,出了问题他们自己承担损失啊。  发表于 2017-10-2 01:20
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八分辅国公

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发表于 2017-9-11 23:36:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 两银子

存现金很容易被查的,国内直接汇就没事的,我就是HSBC的汇大笔的没问题,多找几个亲戚朋友帮着汇就好了.
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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-9-20 19:48:37 | 显示全部楼层
我的事情搞定了,特此来更一下贴。也给大家提醒一下,千万别像我这么干!千万别给自己找麻烦!!

我是因为月初的时候,从国内亲戚那边转了几笔款,用的是亲戚的额度,同时又有一笔不小的现金存款,然后我的汇丰银行账户就被封了,让我解释资金来源。
后来解释资金来源的时候,亲戚汇款的问题和现金存款的问题,虽然解释了,但还是没有办法证实现金的问题,所以总之还是被关了账户,直接收了支票。

这两个星期跑汇丰银行好几趟,但最终他们还是关了我的账户,不过虽然账户关了,我的问题还算是解决了。非常感谢苹果的各位朋友的热心帮助!感谢所有在楼下留言的苹果网友!!最感谢还是VORTO公司的许经理给我提供的各种证明材料模板,不厌其烦的教我怎么和银行去解释,还在他的指导下,开了Barclays的账户,提前和银行打招呼说有钱要进账,并在HSBC关了我账户后顺利的把钱存到了Barclays,虽然现在还不敢动用这笔钱,不过房子的资金还是通过许经理的公司直接支付给律师了。

再次感谢各位的帮助!再次感谢vorto许经理的专业服务和认真耐心的帮助!撒花~撒花~撒花~

庆祝我房子成功搞定~庆祝我钱还在自己的手上~庆祝我没被银行逼疯~~
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望辰莫及

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发表于 2017-9-26 23:40:11 | 显示全部楼层

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4830630 发表于 2017-09-07 02:52

我本打算去中行开个户呢,听你这么一说,还是算了吧。

嗯 真心垃圾
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