这两天收到汇丰银行的一个电话，打来问了很多问题，一直追溯到上一年的资金交易，后来觉得涉及太多私人问题了，而且有些问题实在记不住了，所以就让他们发邮件询问。邮件来了，里面的问题主要涉及了从2016年开始的汇款和现金交易。
几个月前在买房子，所以汇入汇丰的钱还有用现金存入汇丰的钱的确有点多，大概300k左右吧。所有的钱都是合法的来源。
如果不是因为怕会牵涉到我的朋友（他们有帮我接过中国汇过来的款项或者我给了他现金，他汇给我）汇丰的问题我就想直接忽略了。。。换一家。。毕竟问题太多了，要找文件太麻烦。大家有遇到过同类问题吗？后来是乖乖交文件还是直接换银行？
谢谢大家！
我的过了account review 之后两个月被关了。。。没理由
你想保留账户就交材料，懒得搞就关户走人，听起来他们还没向警察汇报。
换银行也没什么区别，只要有大资金进入任何银行都会严查，尤其是存现金，如果只是汇款还好说，存现金在汇丰那基本无解
您交了资料吗？他们看过之后就关了？
为啥要找警察哇？
是的呢，我现在房子都买了也没有啥钱在银行，所以换银行也不会太大问题，最怕就是会影响帮我忙的朋友
如果他们真怀疑你在洗钱会报告给警察让他们调查，你这种可能算他们知道你在干啥但是需要书面证据让他们好过审查。
300K…不查你查谁啊。。。
不过买房之前没查已经非常幸运了
那估计还是要提交资料吧，如果不是当洗钱就麻烦了
是的呢，但是现在就是特别担心会影响到别人。300k其实真心不多，你看看很多中国人过来买几百k房子的，那些不是照样打，我可是小鱼儿
不管多少钱，你的那些操作都是标准的洗钱模式，你还是尽快想办法吧。
我觉得楼主律师比较强，买房资金没审查
不管你怎么配合，你的跟你朋友的账户最后都会被关闭的。配合没用。别浪费时间了。
反洗钱啊
木有交资料，就是回答问题，汇钱的人是谁等等，但我没用来买房，消费了。回答完问题后并没什么事情，但是2个月后就莫名其妙关了。我感觉买房是trigger
有啊 看了资金证明都ok 我的钱 都是合法
你也因为买房吗
您是有经验还是听说哒？
钱都合法 资料都可以提供哇 只是嫌麻烦