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布衣

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 楼主| 发表于 2018-3-30 03:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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如果私人换汇数量大,如何解释资金来源,谢谢论坛大神
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望辰莫及

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发表于 2018-3-30 05:26:34 | 显示全部楼层
最近老有人问这个。。。
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九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2018-3-30 15:52:20 | 显示全部楼层
建议你小心加小心,能免则免。税务局一时半会查不到,有可能,但只要查到,拿不出资金证明,就够呛。如今,政府缺钱,想尽一切办法创税收。
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九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2018-3-30 16:16:22 | 显示全部楼层
最好别这么做,很危险的。英国人超过2000磅就是巨款。就要查来源的。
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-3-30 18:52:04 | 显示全部楼层
私人换汇从来都没有问题,有问题的是说不清楚的钱
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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2018-3-30 22:25:39 | 显示全部楼层
熊佐琴 发表于 2018-03-30 16:16
最好别这么做,很危险的。英国人超过2000磅就是巨款。就要查来源的。

你好私人换汇是违法的吗?因为我查询不到相关的法律
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铁帽子王

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发表于 2018-3-31 04:48:19 | 显示全部楼层
AlexanderKing 发表于 2018-03-30 22:25

你好私人换汇是违法的吗?因为我查询不到相关的法律

现金查不到,银行就要小心了。
我朋友找私人换汇几千磅而已,走银行,分了好几笔,rbs还是natwest忘记了,打电话详细查问每一笔钱的来源,她就直接说找朋友换汇啊,刚好对方要人民币blabla,最后直接关闭了她的账号,并且永远不得申请。
看数额吧,小额不一定违法,但是很敏感,银行都不想碰。
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布衣

Rank: 1

 楼主| 发表于 2018-3-31 04:57:07 | 显示全部楼层
agouti2010 发表于 2018-03-31 04:48

现金查不到,银行就要小心了。
我朋友找私人换汇几千磅而已,走银行,分了好几笔,rbs还是...

只是关闭账户吗?不会有什么金融监管局警察什么的来询问吗?
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铁帽子王

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发表于 2018-3-31 05:11:09 | 显示全部楼层
AlexanderKing 发表于 2018-03-31 04:57

只是关闭账户吗?不会有什么金融监管局警察什么的来询问吗?

这个就不知道了,应该不会,毕竟就几k而已啊。。。
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八分辅国公

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发表于 2018-3-31 19:21:43 | 显示全部楼层
如果不是正规的来源的钱 就会被判断为洗黑钱的
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