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[其他] 巴克莱银行账户被强行关闭里面的钱迟迟不让取出。求救

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布衣

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 楼主| 发表于 2018-9-14 00:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 LiLaC52 于 2018-09-14 02:32 编辑

七月初找人存了两笔大额现金,分别是6000多和14500。8月21突然卡用不了。我去问银行这咋整,这笔钱我使用来办留学签证的,他们告诉我回去等。8月31日收到银行8月29日寄出的决定信。信内容告诉我我的账户会在8月29日关闭。请在此之前withdraw你的balance。我拿到信我就跑去问银行这咋整。都过期了。他们告诉我到时候拿别的银行的新银行卡和信来营业厅就可以给你转钱了。我签证也还没下来,没法办新的银行卡。我就等到9月3号签证下来了立刻办了个小马卡。再过去营业厅问他们,他们改口了,他们说你必须走完我们的流程,给一个barclaysprof什么鬼的email发邮件证明我这笔钱的ownership。我就写了信阐述了一下说是我家里人给我的现金然后我带过来的,也没什么证据。过了几天银行用一个匿名电话打给我说我这个事情处于last position。让我尽可能多的给他们证据。我就把出入境记录例如机票这些都给到他们。不知道什么情况。请问有没有懂行的或者律师朋友帮我解答一下。非常着急,等着交学费。
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九品师爷

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发表于 2018-9-14 00:24:37 | 显示全部楼层
为啥要存现金?在英国,现金很大几率都会被查的。这个东西就是走流程,尽可能多提供资料,拼人品爆发吧。语言要过关,不要一知半解的。
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五品监察御史(签证版优秀会员)

发表于 2018-9-14 00:51:11 | 显示全部楼层
看标题我还以为Barclay倒闭了呢
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-9-14 00:57:54 | 显示全部楼层
这个没的选啊,让你干嘛就干嘛。。。。

学生能搞到那么多现金,也是个本事啊
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九品师爷

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发表于 2018-9-14 01:02:08 | 显示全部楼层
我也以为是Barclays 倒闭了呢,吓了一跳才进来看的。你这么多现金存入银行,是Money loundrying , 到哪个银行都会被问的,好像超过3000就会被问。这个就看你的解释银行是否相信了,而且要给银行处理的时间。如果被HMRC知道,认为你这是不合法的收入,麻烦就大了。
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四品知府

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发表于 2018-9-14 01:09:03 | 显示全部楼层
无解。让咋办就咋办吧。存这么大笔现金,我也是服!
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-9-14 02:29:30 | 显示全部楼层
我存过现金,都是一扎一扎银行打好,绑红纸条,盖银行章的。 有汇丰的,有中行的。 存英国HSBC,人家就问下哪里来的,我说中国带的,就没事了。

你马路上找人存钱除非存公司账号,肯定怀疑洗钱的。 你要找到存款人,写证明钱的来源,为啥给你。 比如赌场赢的,拿收据
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八分辅国公

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发表于 2018-9-14 02:54:07 | 显示全部楼层
我好奇楼主找人怎么存进去的,从6月份开始银行存现金是实名制的,其他人没你的卡存不进去。
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军机大臣

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发表于 2018-9-14 16:13:56 | 显示全部楼层
吃一堑长一智吧,英国银行和国内银行有很大的不同,对待现金的话英国金融体系非常严格,楼主对巴克莱的回复有些太敷衍了,你要把这笔钱的详细来源,包括资金来源证明文件等详细发给他们,也就是如果是你父母给的就要提供赠予信来证明,甚至还包括你父母的资金证明,如果巴克莱认为你是洗钱,那其他银行也可能很难让你未来开户了
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四品知府

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发表于 2018-9-14 17:19:25 | 显示全部楼层
lukelook 发表于 2018-09-14 02:54
我好奇楼主找人怎么存进去的,从6月份开始银行存现金是实名制的,其他人没你的卡存不进去。

不是吧,自动存款机器不用ID,用卡就能存。一次3-4k没问题。
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