超级苹果网

搜索

论坛快递»

信用卡超过额度超过1磅怎么办?

homeoffice booking appointment网站一直有问题!

风水知识及随笔,顺便有些感想,可能还有些其他的,顺便再来解答问题好了,需要咨询的,可以直接跟贴。。。更新了个案例有兴趣来看看

买了一个行车记录仪,便宜,清晰推荐给大家, 才399元

当年剑桥学联事件中的常非凡,她家是什么厉害背景啊?

有BTL贷款的房子能卖吗?

寻求帮助 grosvenor casino

请问有知道在哪能下载到 《旅游,探亲签证邀请函》的表格

有人了解卖期房的吗?

工党考宾宣称如果当选,会取消SATS考试,大家怎么看

在英國買樓如何查有沒有凶宅/ 犯罪歷史?

工作还是全职主妇,茫然中求建议

请教个钢琴问题

这些星座男最最最最最花心!

12星座谁城府最深?

成年人的崩溃,是从缺钱开始的

【绘本故事】《A Dragon on the Doorstep》我家门口有条龙

那些令人窒息的台词,好像很有道理!太真实了!

被这锅鸭子笑死!有种别样的可爱啊!放弃吧!

头上有犄角,身后有尾巴!啾啾太可爱了疯狂吸!

嘴巴是上了拉链吗!漫威防剧透真的严格呢!

让uk生活不再单调 之 英国2019年4月活动推荐!

❤分享❤ 2019.04月 | 伦敦SET(LR)十年永居UKVCAS自我申请成功经验

❤分享❤ 新系统UKVCAS入籍进度分享

大家有开过大众2型厢型车的吗?

伦敦有啥好吃的火锅店吗

大家说说自己感觉最煽情的歌

今年夏天是否买个可能用不上的风扇?

请问大家,我东家想把一套房子上下分成两套!

大家对房东租房的新法令怎么看?

求助 申请英国护照需不需要自己的出生证明和父母的出生证明

前些天论坛里讨论过的UPS快递诈骗,这里有人发了被骗实录 (zt)

Spouse VIsa 自己上传材料的问题

冒充驻英大使馆的电话,说有重要文件待领取

窗户上的通风口哪里有的卖?

今年九月上reception,但是六月份才搬到UK, 错过申请时间怎么办?

洗手间墙面发霉

被双鱼座喜欢也太幸福了吧?

世界上最好的水瓶座

画师LM7笔下的少女,真的美好!穿搭也很不错!

查看: 14193|回复: 3

[新闻资讯] 从国内汇钱的注意了!小心秋后算帐,外管局最新罚单来了:民生银行被罚金额最多

[复制链接]

八品主薄

Rank: 2Rank: 2

 楼主| 发表于 2018-12-7 10:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转超级苹果论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有人6000多万换汇买"豪宅"!外管局最新罚单来了:民生银行被罚金额最多
凌云  中国基金报  昨天

中国基金报记者 凌云

12月6日,国家外汇管理局又通报了一批外汇违规案例,此次共开出15张罚单,涉及4家银行、4家企业、7位个人。

其中,吉林籍隋某利用173名境内个人的年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,折合成人民币6000多万元。

从对应6000多万人民币的汇出金额来看,主要用于购买房产,则必定是买的豪宅。此次人民币全部换成加元,则很可能是在加拿大购房。此前媒体有很多报道称:中国人在加拿大豪买房产,推高房价。

其中,4家违规的银行包括三大股份制银行和一家外资行,分别为平安银行、光大银行、民生银行和东亚银行,被罚50万元到307万元不等。

4家企业均涉逃汇案,案件金额合计约1328万美元。在7位个人违规案例中,主要违规行为包括非法买卖外汇和分拆逃汇,涉案金额从几百万到几千万人民币不等。

值得注意的是,与之前不同,此次企业和个人的处罚信息均被纳入央行征信系统,违规个人还首次被实施“关注名单”管理。

4家银行违规被罚

平安光大民生在列

外汇局表示,通报外汇违规典型案例,旨在加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为,遏制洗钱及相关违法犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。

银行此次被通报违规的案件,两起涉及虚假转口贸易,违规办理预付货款和违规办理内保外贷各有一例。分别如下:

2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。

2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

因上述行为违反《外汇管理条例》,平安银行厦门分行被罚没款280万元,光大银行海口分行被罚没款80万元,东亚银行广州分行罚没款50万元,民生银行大连分行被罚没款307.3万元。

企业逃汇被罚

处罚信息纳入央行征信系统

在此次违规通报中,有4家公司因逃汇案被处罚,分别是:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司、宁波明辉矿业有限公司、宁波诗顶进出口有限公司和江苏五洋集团有限公司。

几家公司的逃汇手段各有不同。上述蜜饯公司通过货物出口未收汇的方式逃汇,涉案金额合计466.47万美元。

其余三家则分别通过使用无效单证、伪造海运提单或虚构进口合同的方式,虚构贸易背景,对外付汇金额分别为273.71万美元、388.1万美元和200.07万美元。

因为违规逃汇行为,4家公司分别被处以人民币65万元到209万元不等的罚款,且处罚信息首次被纳入央行征信系统。

个人逃汇主要为海外购房

列入“关注名单”管理

被通报违规的7位个人,有4位涉及非法买卖外汇案,3位涉及分拆逃汇案。而逃汇者的主要目的是非法向境外转移资产,3人中有2人汇出资金用于境外买房。

香港籍周某、江苏籍徐某和辽宁籍冯某三人,通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额合计约2748.98万元,分别被处以140.12万元、32万元、130万元罚款。

广东籍杨某则通过地下钱庄多次非法买卖美元,违规金额合计453.07万元,被罚款31.71万元。

其余三人分拆逃汇,非法转移资金,目的仍与之前的个人外汇违规案例相同,大多数是为了购买境外房产。

2015年1月至12月,上海籍周某利用21名境内个人的年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计104.96万美元。周某被罚款33万元。

2016年1月至7月,上海籍沈某利用34名境内个人的度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。沈某被罚款51万元。

2017年11月至2018年4月,吉林籍隋某利用173名境内个人的年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。隋某被罚款300.9万元。

除了罚款,对于此次被违规通报的个人,第一次在处罚中对其实施“关注名单”管理,并纳入央行征信系统。

基金报读者都在看:

24亿业绩对赌出大事!第一大股东把上市公司告上省高院,双方激烈争吵

索罗斯出事了!违规卖空港股被罚,还记得20年前的香港世纪金融决战吗?

"Alpha Go"围棋赢了全人类,炒股却败了:竟比指数少赚近一半!


中国基金报:报道基金关注的一切

Chinafundnews


版权声明:

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究法律责任。


阅读 3024944
精选留言
写留言


Margel
资本是逐利的

大真哥大表哥
我根本不想逃,我只想在国内。国内最安全

浮木
非法向境外转移资产?那就是有合法转移资产的途径了?

丰羽
哈哈,一楼的留言真有趣,国内最安全。


现在还有人用这么原始的办法?

喜悦
建议严查到加拿大买豪宅和资产转移的,一经查实直接没收国内财产,驱除中国(反正中国人都是居民又不是人民)。这样可以解决养老金缺口,地方债问题等等
户l
回复

使用道具 举报

辅政大臣赐尚方宝剑

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2018-12-7 19:01:26 | 显示全部楼层
6000多万......大部分人应该很安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

七品知县

Rank: 2Rank: 2

发表于 2018-12-7 21:37:00 | 显示全部楼层
也该抓抓,有利于抑制国外的房价!
回复 支持 反对

使用道具 举报

六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2018-12-7 21:42:30 | 显示全部楼层
我见过很多这种客户,仗着自己在银行里有人,私自动用各种死亡账户的外汇额度进行转款,大批量走款。这种就是给自己找事,给朋友添堵的典型。

转款这种事,一定不能违法,违法必究
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

©版权所有 - 超级苹果网 2002-2018 手机版 | 中国版 | 版权免责隐私 | 广告服务 | 联系我们
快速回复 返回顶部 返回列表