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楼主: 女人40

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六品通判

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发表于 2018-12-22 04:59:02 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2018-12-21 22:42

具体就是一封信和转钱人的ID还有当地的水电费单不是吗

需要汇款人证明那是他的合法来源。比如汇款人年薪200万人民币。二年收入证明即可。最好是大公司银行入账。自己微信圈做小买卖,说有200万入账,就比较让你律师为难
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-12-22 05:08:40 | 显示全部楼层
LiLaC52 发表于 2018-12-22 04:22

没有那么简单,看看这个新闻就知道不能证明资金来源会有什么后果。

Wife of ‘f...

我当然知道这个后果,现在讨论是需要什么手续去证明这个钱是正常的。。。

昨天还跟一个律师朋友聊,她说海外汇款人的ID还有海外汇款人的utility bill...没 说别的。
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-12-22 05:09:34 | 显示全部楼层
Vivicui 发表于 2018-12-22 04:59

需要汇款人证明那是他的合法来源。比如汇款人年薪200万人民币。二年收入证明即可。最好是大公...

也就是要汇款人的详细钱的来源?汇款人的年薪?银行账单?
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-12-22 05:10:38 | 显示全部楼层
我一个朋友说如果你把钱放在银行上不要动1年,这个以后就算是你的了。。。不知道行不行,不过你这个首付大单了一点
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六品通判

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发表于 2018-12-22 07:31:02 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2018-12-22 05:09

也就是要汇款人的详细钱的来源?汇款人的年薪?银行账单?

对。简单来说,如果汇款人是卖白粉的,他汇给你1000万,趴了一年。也不能洗白白。
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-12-22 07:48:52 | 显示全部楼层
Vivicui 发表于 2018-12-22 07:31

对。简单来说,如果汇款人是卖白粉的,他汇给你1000万,趴了一年。也不能洗白白。

大哥,汇1000万也得分好几笔好吧。。。银行卡都是有限制的
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成龙大哥(我爱我家版主)

发表于 2018-12-22 08:24:49 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2018-12-22 05:10
我一个朋友说如果你把钱放在银行上不要动1年,这个以后就算是你的了。。。不知道行不行,不过你这个...

大笔资金进入英国银行账户,银行也要启动反洗钱程序进行调查的。
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2018-12-22 08:32:49 | 显示全部楼层
LiLaC52 发表于 2018-12-22 08:24

大笔资金进入英国银行账户,银行也要启动反洗钱程序进行调查的。

大哥,您说的大笔数量是多少呢?人家进得来也应该是合法的了
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八分辅国公

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发表于 2018-12-22 14:02:28 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2018-12-22 08:32

大哥,您说的大笔数量是多少呢?人家进得来也应该是合法的了

国内的钱怎么挣来的一般有个合理的解释和证明就行, 有股票账户, 拥有公司或者高管什么的就能搞定. 有那么多钱的人要搞到这些证明我想也不难吧.

麻烦的是要证明这些钱最原始的来源必须是你 '赠与声明书' 里面的赠与人的账户, 例如若赠与人是父母, 那么你蚂蚁搬家用叔婶爷奶三姑六婆的名字汇过来的钱的整个资金脉络必须清晰, 文件必须完整, 钱的源头必须要能够追溯到是你父母的账户, 如果为了躲避监管, 你在英国的收款账户用了其他人的名字, 那么你还要解释为什么你三姑要先把钱打给了XXX, 然后XXX再打给你, 你们这么做是不是在躲避监控之类的.

那些'钱在英国账户里存了X个月以上或者一年就是个人存款, 不需要来源证明'的说法绝对没有普遍性和一般适用性, 要三思风险和后果, 40万英镑不算少了, 按正规的来这钱就算能出来需要的文件量也够喝一壶的.
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秀才

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发表于 2018-12-22 15:17:50 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2018-12-21 22:42

具体就是一封信和转钱人的ID还有当地的水电费单不是吗

就是说明你钱是怎么整来的。如果是日常就有钱,就给六个月账单。
如果是大笔交易来的,要给交易合同和当时的银行入账单。
以前只要有合同就行,现在一定要有同时的账单了。
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