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楼主: Ahajade

[咨询求助] 巴克莱转走我所有的钱去调查,现在还关闭了我的账户。。。

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举人

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 楼主| 发表于 2019-2-14 18:15:32 | 显示全部楼层
sweetgrape 发表于 2019-02-14 17:54
大家应该考虑在英国的中国银行或中国工商行开户!

我也想。。。可是我这里没有。。所以没办法
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三品太常寺卿

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发表于 2019-2-14 19:50:18 | 显示全部楼层
sweetgrape 发表于 2019-02-14 17:54
大家应该考虑在英国的中国银行或中国工商行开户!

它们封账户一样没商量,适用的监管是一样的。而且体量小,更显眼。
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军机大臣

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-2-14 20:15:35 | 显示全部楼层
sweetgrape 发表于 2019-02-14 17:54
大家应该考虑在英国的中国银行或中国工商行开户!

你可拉倒吧。伦敦的中国银行简直了,我都懒得说。。比方说我年收入2万,这个银行只让存1万。 多了一分都不让存,你见过这样不让存钱的银行吗 很多年前就这样了,怕被英国政府罚款和吊销执照。

点评

你是个例,不能说明问题!俺朋友一次在伯明翰中行存了2万英镑的现钞,存的好好的。  发表于 2019-2-15 06:24
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一品九门提督

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发表于 2019-2-15 03:40:13 | 显示全部楼层
Ahajade 发表于 2019-02-14 18:15

我也想。。。可是我这里没有。。所以没办法

你这个看着大概率是那个给你汇钱的人显然有比较实质性的证据就是地下钱庄了,这样的话他们东窗事发,跟他们有过现金交易的户头大一点数字几次往来的都会被查,无所谓是不是barclays。。因为这种操作换汇的一般汇率优惠一点,但实质上确实是帮人洗钱了
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举人

Rank: 1

 楼主| 发表于 2019-2-15 04:32:28 | 显示全部楼层
freelife24 发表于 2019-02-15 03:40

你这个看着大概率是那个给你汇钱的人显然有比较实质性的证据就是地下钱庄了,这样的话他们东窗事...

可是都是现金在atm机上存入的。。
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-2-15 05:28:07 | 显示全部楼层
Ahajade 发表于 2019-2-15 04:32
可是都是现金在atm机上存入的。。

这种ATM机上频繁存取现金的必查无疑,银行转账的,哪里来哪里去,系统里一目了然。现金存进了你的账户,不代表就安全无事了,每个银行都有一个庞大的后方队伍,每天每笔进出帐都要查的。如果查不出现金的来源定位洗钱,不仅仅是钱被没收,结果不是银行能左右的。等消息吧,没有别的办法。
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九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2019-2-15 06:49:57 | 显示全部楼层
短时间分批存大量现金是典型的可疑交易,每个银行的反洗钱系统都会自动报警,为了不被监管罚,肯定会关账户,Barclays , HSBC等其他银行都一样。
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军机大臣

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-2-15 08:44:35 | 显示全部楼层
sweetgrape 点评于 14 分钟
你是个例,不能说明问题!俺朋友一次在伯明翰中行存了2万英镑的现钞,存的好好的。
可以存2万,需要提供工资单和P60。 但是也可能是因为伯明翰的中行比伦敦中行nice。 伦敦中行很谨慎。
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举人

Rank: 1

发表于 2019-2-16 02:19:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2

tonyhl 发表于 2019-2-13 22:42
我的是最后给我寄信附上支票,然后告诉账户关闭了,钱退回,3个月打了无数电话,转账方开了证明都不好使, ...

您好,钱来路不合法,是指私人换汇吗
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举人

Rank: 1

发表于 2019-2-16 05:20:51 | 显示全部楼层
melody-uk-07 发表于 2019-2-15 05:28
这种ATM机上频繁存取现金的必查无疑,银行转账的,哪里来哪里去,系统里一目了然。现金存进了你的账户, ...

那私人换汇的是彻底没法子了吗,真的太绝望了
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