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楼主: Ahajade

[咨询求助] 巴克莱转走我所有的钱去调查,现在还关闭了我的账户。。。

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一品九门提督

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发表于 2019-2-16 05:41:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 两银子

本帖最后由 I-O-I 于 2019-02-16 05:42 编辑
Rocber 发表于 2019-02-16 05:20


那私人换汇的是彻底没法子了吗,真的太绝望了

让对方把钱直接存到学校的生意账号就好了with ref/invoice number 。生意账号接受现金.不要存到你的账号。
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三品太常寺卿

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发表于 2019-2-16 14:54:54 | 显示全部楼层

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请问楼主的余额很大吗?我爸妈过来要带2w,如果我直接存银行,是不是也要背关账户呀?
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一品九门提督

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发表于 2019-2-16 17:00:28 | 显示全部楼层
wanjiabao 发表于 2019-02-16 14:54
请问楼主的余额很大吗?我爸妈过来要带2w,如果我直接存银行,是不是也要背关账户呀?

他们拿2万英镑现金过来??你多开几个账号存吧。 留几千现金放家里花也可以。不需要所有现金放在银行。
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-2-16 17:19:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 两银子

Rocber 发表于 2019-02-16 02:19


您好,钱来路不合法,是指私人换汇吗

不太清楚,银行有自己的标准吧,可以问问他们。关键不是这个钱是私人换还是银行换,是哪里来的,比如说,工资,那肯定有工资单,做生意,肯定有账目吧,卖房子的钱,肯定有手续的吧,总得有个出处,否则那不就是黑钱,无法证明,那就是他们要查的原因,你只需要证明这个钱的来路就行了,肯定会还给你的,就是时间长点儿。
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举人

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 楼主| 发表于 2019-2-16 19:26:24 | 显示全部楼层
tonyhl 发表于 2019-02-16 17:19

不太清楚,银行有自己的标准吧,可以问问他们。关键不是这个钱是私人换还是银行换,是哪里来的,...

我给他们看了国内的存款证明不知道有没有用诶
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举人

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 楼主| 发表于 2019-2-16 19:27:25 | 显示全部楼层
wanjiabao 发表于 2019-02-16 14:54
请问楼主的余额很大吗?我爸妈过来要带2w,如果我直接存银行,是不是也要背关账户呀?

我是20k英镑 就被查了 转走账户余额11k英镑在调查。最好国内转账吧
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一品九门提督

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发表于 2019-2-16 19:41:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 I-O-I 于 2019-02-16 19:44 编辑
Ahajade 发表于 2019-02-16 19:27

我是20k英镑 就被查了 转走账户余额11k英镑在调查。最好国内转账吧

以后存分开不同账号存,并且不要一次性存,而且分开每一个月存一点。一年存满20K是正常的。
系统自动监测,你也不要这么大笔钱一下子短期存进去,这让银行很难做。毕竟银行承担被吊销执照和罚款的风险。
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举人

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 楼主| 发表于 2019-2-16 20:00:00 | 显示全部楼层
I-O-I 发表于 2019-02-16 19:41
本帖最后由 I-O-I 于 2019-02-16 19:44 编辑


以后存分开不同账...

当时不知道… 哎 现在就担心银行会不会没收钱款
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布衣

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发表于 2019-2-23 03:53:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 两银子

Xxue520 发表于 2019-02-14 01:41

三个月后是什么方式把钱还你。我一月初账户也是被关钱被转移走。

你好,我现在账户已经被关了,而且没有让我出具证明什么的。不知道他们会怎么查,最后钱还会不会回来,而且到时候是直接寄到我的住址吗?
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布衣

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发表于 2019-2-23 03:58:26 | 显示全部楼层
tonyhl 发表于 2019-02-13 20:10
十多天回不来的,最少2-3个月,钱不用担心,只要他们调查清楚,一切没问题,会还给你的,我的当时...

你好,我现在账户已经被关了,也没要求让我出具任何证明之类的,我不知道他是怎么调查的,到时候会怎么把钱退给我。
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