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楼主: Jade1119

[咨询求助] 巴克莱的钱被冻结调查

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发表于 2019-3-8 01:43:37 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-03-08 01:32

你可别吓我,NCA要约面试调查资金来源的,提供了应该就会还钱的吧…他们没有证据证明我的钱来...

是你提供钱的合法来源,不是政府提供你钱来源不合法 证明 政府可以无限期申请冻结。政府最近缺钱退欧呢
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五品翰林

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发表于 2019-3-8 02:02:49 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-03-07 21:25

23k多一点。。

那这是不少了。只能静待佳音了
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秀才

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 楼主| 发表于 2019-3-8 03:18:13 | 显示全部楼层
2014 发表于 2019-03-08 02:02

那这是不少了。只能静待佳音了

冻结了更多一些……这是换汇的钱,把我所有saving账户都冻结了……
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八品主薄

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发表于 2019-3-8 03:29:41 | 显示全部楼层
不知道是针对中国人吗,老外好像不带这么存取现金。再等等吧,怎么办尼,碰上了。但愿钱能回来。
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八品主薄

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发表于 2019-3-8 03:32:34 | 显示全部楼层
我们上个月也是存了1万英镑现金,2个账户,最后从我账上转走给一个朋友,HSBC还发邮件要我填一个表格 ,有你做什么工作,工作有没有技术含量之类的。然后我才能打开我的账户。是自己拿现金,在银行的柜员机,存自己的卡,不是别人存现金到我账户。感觉应该是小小调查下
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四品知府

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发表于 2019-3-8 03:48:50 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-3-8 01:32
你可别吓我,NCA要约面试调查资金来源的,提供了应该就会还钱的吧…他们没有证据证明我的钱来源非法呀,现 ...

有面试就还是有机会,到时候想个好点的理由实话实说,就说自己这边因为急用钱,所以找人这样换了钱(找到国内给那人钱的转账记录,到时候提供给警察)当时年轻不知道这种行为属于洗钱,现在知道错误了,希望警察能从轻处罚。罚款肯定逃不了,但大部分钱应该还能拿回来。
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三品太常寺卿

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发表于 2019-3-8 04:11:59 | 显示全部楼层
突然间就弄得人身无分文,这也太不人道了。至少也得保证维持基本生活。把账号冻结调查,这是否是先定罪后找证据?有没有人咨询过律师,是否可以起诉?
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-8 16:58:51 | 显示全部楼层

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court 发表于 2019-03-08 04:11
突然间就弄得人身无分文,这也太不人道了。至少也得保证维持基本生活。把账号冻结调查,这是否是先定...

都说鸡蛋不能放在一个篮子里,大家不能就开了一个银行的账户吧 起码也得开3个银行的。
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五品翰林

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发表于 2019-3-8 19:08:26 | 显示全部楼层

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换23K,楼主当时也没想过怎么给银行解释你的这钱的来源吗?这么大的数额,换在任何一家银行都会查你。
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三品太常寺卿

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发表于 2019-3-8 19:50:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2

这些现金是换汇的在不同城市帮你存的吗。还是自己存的。自己存的还可以说是自己国内换汇带过来的!不过数额有点大。不知道你分几次存的
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