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楼主: Jade1119

[咨询求助] 巴克莱的钱被冻结调查

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秀才

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 楼主| 发表于 2019-3-8 20:08:25 | 显示全部楼层
goodchance 发表于 2019-03-08 19:50
这些现金是换汇的在不同城市帮你存的吗。还是自己存的。自己存的还可以说是自己国内换汇带过来的!不...

是换汇那边安排存的,分了五六次两天存进来的………我不在一个城市……我有给换汇人转账的记录。发给他们了已经
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望辰莫及

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发表于 2019-3-8 21:02:24 | 显示全部楼层

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好多朋友都这样

Good luck!
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九品师爷

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发表于 2019-3-8 21:05:25 | 显示全部楼层

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I-O-I 发表于 2019-03-07 22:18

为何都是Barclays银行账户被关闭呢。其他银行也配合了英国警方?

我们这边,开学前,学生在老师的带领下排长队在Barclays 门前等着开学生账户,他们家学生账户多
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五品翰林

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发表于 2019-3-8 22:20:51 | 显示全部楼层

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Jade1119 发表于 2019-03-08 20:08

是换汇那边安排存的,分了五六次两天存进来的………我不在一个城市……我有给换汇人转账的记录。...

你这个大概是几个不同的人,或是没身份打黑工,或是拿现金工资骗福利的,床底现金太多要汇回国内
英镑现金存进你账号,换汇的中间人把你的人民币打进他们的国内户口,赚点油水
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四品知府

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发表于 2019-3-9 01:55:49 | 显示全部楼层

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shizibb 发表于 2019-3-8 22:20
你这个大概是几个不同的人,或是没身份打黑工,或是拿现金工资骗福利的,床底现金太多要汇回国内
英镑现金 ...

这不就是明显的洗钱吗?楼主是间接的卷入了洗钱,是整个链条的一部分,还是有责任的。换汇还是走正路吧
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-9 03:26:12 | 显示全部楼层
主要抓组织者,楼主的钱应该能拿回来。现如今投机倒把赚点回扣钱都不容易啊。不是犯了这个罪就是违反了那个条例
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三品太常寺卿

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发表于 2019-3-9 04:22:47 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-03-08 20:08

是换汇那边安排存的,分了五六次两天存进来的………我不在一个城市……我有给换汇人转账的记录。...

你如果还把这个证据给他们看,基本上还做实了这个洗钱一个环节,老外肯定想不通,要换汇为什么不银行换?
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举人

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发表于 2019-3-9 14:20:59 | 显示全部楼层

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本帖最后由 xiaojlei 于 2019-03-09 20:57 编辑

大家还是买点比特币吧。虽然币值不稳定,但是是人类唯一一类不能被任何组织和个人冻结的钱,即使你意外身亡,钱也永远锁死在你账户里,任何人都拿不走。就算黄金也可以用暴力手段从你手中夺去,from cold dead hands, 但比特币在你的脑子里(严谨的说法是控制比特币账户的钥匙在你脑子里),谁也不知道你有,谁都不能冻结,谁都拿不走,只有你能控制,是人类历史上第一个真正纯粹的不可剥夺财产,关键时刻可以救急的。至于银行中的钱本就不是严格意义上自己的私有财产,not under your absolute control,说白了就是你给银行任意使用的。
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布衣

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发表于 2019-6-14 04:25:13 | 显示全部楼层

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现在怎么样了
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秀才

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发表于 2019-6-30 18:23:48 | 显示全部楼层

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我在HSBC上班,今年抓反洗钱很严格,政府打算杀鸡儆猴,如果是20k以内的学生身份应该还好,只是没收。如果数额较大,那一定会被起诉,只是早晚,而且这种起诉也是司法部和政府早就协商好的,一定会严格执行甚至判刑。毕竟钱的来源都是逃税,贩毒,抢劫之类的脏钱,内政部早就想搞了。不管如何解释都不会轻判的,如果是英国身份,那估计社区服务逃不脱,留下黑历史贷款征信都受影响。如果楼主只是学生,我建议你早点回国吧,不要出庭,否则当庭判决了法庭有权直接执行逮捕,如果找不到你人可能还可以拖一拖。
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