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楼主: Jade1119

[咨询求助] 巴克莱的钱被冻结调查

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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-7 22:52:12 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-03-07 22:41

开户的时候是,现在工作了

那没事啊。你工作还是容易解释一下钱的来源
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英国移民签证版主

发表于 2019-3-7 22:53:44 | 显示全部楼层
I-O-I 发表于 2019-03-07 22:18

为何都是Barclays银行账户被关闭呢。其他银行也配合了英国警方?

之前Barclays被罚怕了吧,自查自纠主动配合NCA的调查。
再说现在查洗钱是大趋势,今天新的移民条例更新就把2M的投资移民的资金审核要求大大提高了。
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-7 23:35:46 | 显示全部楼层
johhn 发表于 2019-03-07 22:53

之前Barclays被罚怕了吧,自查自纠主动配合NCA的调查。
再说现在查洗钱是大趋势,...

我也觉得这是民不举官不究的事情,就是银行搞的鬼。
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四品知府

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发表于 2019-3-8 00:26:46 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-3-7 21:26
真的吗? 没听说换汇的人被抓这件事情。。。

会不会把钱还给我啊。。。。 ...

你这钱应该凶多吉少了,就当破财免灾了,如果还给你,就出去大吃一顿,好好玩一次。以前这个银行,再加个汇丰,老做这种龌龊事。很多偷渡客的账号被关(估计也是换汇,存取大量现金),一分钱都没拿回来。
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四品知府

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发表于 2019-3-8 00:29:38 | 显示全部楼层
I-O-I 发表于 2019-3-7 22:18
为何都是Barclays银行账户被关闭呢。其他银行也配合了英国警方?

有其他银行的。我房客这个月跟我说账户被关了,要去申请一个新的。她就一学生,找人换了点钱吧,被牵连了。关账号,没冻结钱,已经很厚道了。
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举人

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发表于 2019-3-8 00:31:25 | 显示全部楼层
我收到了荷兰银行的信件,要查我2016-2017之间的帐。我也是因为让别人换汇,蚂蚁搬家的搞过来的钱。不过都是转账,所以没有说现金存进去那么多。现在欧洲的这些银行是要集中查中国人的账户吗?
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-8 00:49:05 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-03-07 22:41

开户的时候是,现在工作了

那你是拿的工作签证吗?
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-8 00:49:46 | 显示全部楼层
云飞扬 发表于 2019-03-08 00:26


你这钱应该凶多吉少了,就当破财免灾了,如果还给你,就出去大吃一顿,好好玩一次。以前这个银行...

我以前就听说Halifax爱搞这个事。没听说Barclays也这样
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九品师爷

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发表于 2019-3-8 01:27:04 | 显示全部楼层
几天内存上万磅是太危险了。换汇一次就换1-2千镑,一个月就换一至两次。钱到账后再转到另一个银行的帐户。这样至少钱是自己的
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秀才

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 楼主| 发表于 2019-3-8 01:32:50 | 显示全部楼层
云飞扬 发表于 2019-03-08 00:26


你这钱应该凶多吉少了,就当破财免灾了,如果还给你,就出去大吃一顿,好好玩一次。以前这个银行...

你可别吓我,NCA要约面试调查资金来源的,提供了应该就会还钱的吧…他们没有证据证明我的钱来源非法呀,现在是怀疑阶段,所以冻结了……不然也太强盗了吧……
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