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楼主: Jade1119

[咨询求助] 巴克莱的钱被冻结调查

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秀才

Rank: 1

 楼主| 发表于 2019-3-8 20:08:25 | 显示全部楼层
goodchance 发表于 2019-03-08 19:50
这些现金是换汇的在不同城市帮你存的吗。还是自己存的。自己存的还可以说是自己国内换汇带过来的!不...

是换汇那边安排存的,分了五六次两天存进来的………我不在一个城市……我有给换汇人转账的记录。发给他们了已经
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望辰莫及

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-3-8 21:02:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 两银子

好多朋友都这样

Good luck!
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九品师爷

Rank: 2Rank: 2

发表于 2019-3-8 21:05:25 | 显示全部楼层

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I-O-I 发表于 2019-03-07 22:18

为何都是Barclays银行账户被关闭呢。其他银行也配合了英国警方?

我们这边,开学前,学生在老师的带领下排长队在Barclays 门前等着开学生账户,他们家学生账户多
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六品通判

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-3-8 22:20:51 | 显示全部楼层

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Jade1119 发表于 2019-03-08 20:08

是换汇那边安排存的,分了五六次两天存进来的………我不在一个城市……我有给换汇人转账的记录。...

你这个大概是几个不同的人,或是没身份打黑工,或是拿现金工资骗福利的,床底现金太多要汇回国内
英镑现金存进你账号,换汇的中间人把你的人民币打进他们的国内户口,赚点油水
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-3-9 01:55:49 | 显示全部楼层

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shizibb 发表于 2019-3-8 22:20
你这个大概是几个不同的人,或是没身份打黑工,或是拿现金工资骗福利的,床底现金太多要汇回国内
英镑现金 ...

这不就是明显的洗钱吗?楼主是间接的卷入了洗钱,是整个链条的一部分,还是有责任的。换汇还是走正路吧
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一品九门提督

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2019-3-9 03:26:12 | 显示全部楼层
主要抓组织者,楼主的钱应该能拿回来。现如今投机倒把赚点回扣钱都不容易啊。不是犯了这个罪就是违反了那个条例
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四品知府

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发表于 2019-3-9 04:22:47 | 显示全部楼层
Jade1119 发表于 2019-03-08 20:08

是换汇那边安排存的,分了五六次两天存进来的………我不在一个城市……我有给换汇人转账的记录。...

你如果还把这个证据给他们看,基本上还做实了这个洗钱一个环节,老外肯定想不通,要换汇为什么不银行换?
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举人

Rank: 1

发表于 2019-3-9 14:20:59 | 显示全部楼层

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本帖最后由 xiaojlei 于 2019-03-09 20:57 编辑

大家还是买点比特币吧。虽然币值不稳定,但是是人类唯一一类不能被任何组织和个人冻结的钱,即使你意外身亡,钱也永远锁死在你账户里,任何人都拿不走。就算黄金也可以用暴力手段从你手中夺去,from cold dead hands, 但比特币在你的脑子里(严谨的说法是控制比特币账户的钥匙在你脑子里),谁也不知道你有,谁都不能冻结,谁都拿不走,只有你能控制,是人类历史上第一个真正纯粹的不可剥夺财产,关键时刻可以救急的。至于银行中的钱本就不是严格意义上自己的私有财产,not under your absolute control,说白了就是你给银行任意使用的。
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