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发表于 2019-6-30 18:50:54
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伦敦一家人 发表于 2019-06-30 18:23 
我在HSBC上班,今年抓反洗钱很严格,政府打算杀鸡儆猴,如果是20k以内的学生身份应该还好,只...
你好我想请问一下 我看您的回帖是在汇丰上班的.我想请教一下 我朋友是英籍先从汇丰帮我转20k到我的银行账户上.但是她是分8千9千的两三笔打入. 她有办法提供资金证明 因为她自己开了一个酒吧.她银行的流水量特别大.我在想 我这样大笔被打入 会不会有洗黑钱的风险.我有去银行询问 工作人员说一天可以免费打25k但是 洗黑钱的风险 他也不知道如何回答我我自己目前也是报税想跟汇丰申请贷款.
然后还是想问问银行和银行之间有联网吗 我要不然让她把另外20k打入我的Halifax 银行 和巴克莱 分开接收这笔钱 谢谢 |
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