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楼主: Jade1119

[咨询求助] 巴克莱的钱被冻结调查

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举人

Rank: 1

发表于 2019-6-30 18:50:54 | 显示全部楼层
伦敦一家人 发表于 2019-06-30 18:23
我在HSBC上班,今年抓反洗钱很严格,政府打算杀鸡儆猴,如果是20k以内的学生身份应该还好,只...

你好我想请问一下 我看您的回帖是在汇丰上班的.我想请教一下 我朋友是英籍先从汇丰帮我转20k到我的银行账户上.但是她是分8千9千的两三笔打入. 她有办法提供资金证明 因为她自己开了一个酒吧.她银行的流水量特别大.我在想 我这样大笔被打入 会不会有洗黑钱的风险.我有去银行询问 工作人员说一天可以免费打25k但是 洗黑钱的风险 他也不知道如何回答我我自己目前也是报税想跟汇丰申请贷款.
然后还是想问问银行和银行之间有联网吗 我要不然让她把另外20k打入我的Halifax 银行 和巴克莱 分开接收这笔钱 谢谢
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秀才

Rank: 1

发表于 2019-6-30 19:10:00 | 显示全部楼层
Hongyunxf 发表于 2019-6-30 18:50
你好我想请问一下 我看您的回帖是在汇丰上班的.我想请教一下 我朋友是英籍先从汇丰帮我转20k到我的银行账 ...

这如果汇款人可以提供全部收入来源就没事,不过她打钱给你也要合理原因,你们是夫妻或者亲属之类。不是亲属之间的赠予,银行可以合理怀疑,毕竟是毫无血缘关系的第三方。最好提前通知银行,而且确保开酒吧的朋友没有非法收入。如果她可以证明的收入50K,但是她账户有100K,然后她给了你20K,这样也是当没解释清楚,不行的,一样可以合理冻结。最近不要这么干了,要钱就让爸妈从他们的账户以父母名义给你。不要帮不相干的人收钱。
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秀才

Rank: 1

发表于 2019-6-30 19:24:31 | 显示全部楼层
Hongyunxf 发表于 2019-6-30 18:50
你好我想请问一下 我看您的回帖是在汇丰上班的.我想请教一下 我朋友是英籍先从汇丰帮我转20k到我的银行账 ...

银行柜员不可能和你保证的,毕竟反洗钱是反洗钱,柜台是柜台。
一旦被冻结,就是警方和政府犯罪调查部门在处理,回天乏力,银行才不会管你,它不可能帮一个客户和政府对着干。至于政府怎么处理,严重的会起诉量刑,轻的罚款,反正英国犯罪记录和信用记录都会留下污点。政府才不在意,它需要政绩,抓不到罪魁祸首就抓到谁是谁。吸毒贩毒的抓不到,能抓销赃和洗钱的也可以体现政绩。最近要换届,肯定只会从严。
客户到柜台哭诉也没用,就是银行主动提供这些账户给政府的,表忠心。而且你朋友是英籍,你可不是。
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举人

Rank: 1

发表于 2019-7-1 02:18:37 | 显示全部楼层
伦敦一家人 发表于 2019-06-30 19:24


银行柜员不可能和你保证的,毕竟反洗钱是反洗钱,柜台是柜台。
一旦被冻结,就是警方和政府犯...

谢谢回复..我这个朋友是酒吧老板娘 她和她的老公一起转账给我.. 刚刚查了 已经转了8千和9千两笔都已经到我账号上了. 我要不要把它们存入我的E saver account呢 还是就放卡里不动呢? 我怕我的E-saving account流水单太大了..但是都是自己转给自己的 我自己几个卡号的钱周转过来过去的.. 我是否要换一个Santander 的账号来收款了.
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秀才

Rank: 1

发表于 2019-7-1 15:09:23 | 显示全部楼层
Hongyunxf 发表于 2019-7-1 02:18
谢谢回复..我这个朋友是酒吧老板娘 她和她的老公一起转账给我.. 刚刚查了 已经转了8千和9千两笔都已经到我 ...

自己转给自己没事。

但是不同人或者现金很危险,现在这些留学生还觉得犯罪调查中心只会小惩大戒,该私下换钱还在换,都还老老实实在英国。实际上,一旦罪名成立,根据属地法,会直接在英国服刑,几年前就有过先例,只是规模太小。还指望大使馆会保护他们,大使馆怎么可能保护参与洗钱的人,协助逮捕还来不及。

真是不懂,用什么私人换汇地下钱庄,除了银行之间和金融机构,任何中介都是违法的。为了一点蝇头小利人财两空还要背上罪名,不值得!
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举人

Rank: 1

发表于 2019-7-11 18:18:49 | 显示全部楼层
伦敦一家人 发表于 2019-06-30 18:23
我在HSBC上班,今年抓反洗钱很严格,政府打算杀鸡儆猴,如果是20k以内的学生身份应该还好,只...

请问 我 赌博赢到150k的钱 分8次 全部转到我女朋友帐号上 现在 我女朋友帐号被冻结 去银行问 银行什么都没有回答 就是说等待 我的银行账单可以看到这笔钱是赌博赢到的钱 , 钱是合法赢到 再转到我女朋友帐号 我女朋友接受这笔钱 就不合法吗 为何银行要冻结我女朋友帐号 现在是谁在调查我女朋友或是我  银行 警察 税务局  接下来会怎样 我该如何做
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布衣

Rank: 1

发表于 2019-8-3 07:59:27 | 显示全部楼层
感觉被政府查了拿回来的几率等于0,除非你真的能证明这钱是合法缴税后所得!不然都是打水漂……
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布衣

Rank: 1

发表于 2019-8-3 08:01:44 | 显示全部楼层
pinpin1 发表于 2019-07-11 18:18

请问 我 赌博赢到150k的钱 分8次 全部转到我女朋友帐号上 现在 我女朋友帐号被冻结 ...

一般找银行讨说法,看他们想要什么,没结果就报警呗,只要你能证明钱是你赌博赢的就可以了
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秀才

Rank: 1

发表于 2019-8-27 14:15:13 | 显示全部楼层
pinpin1 发表于 2019-07-11 18:18

请问 我 赌博赢到150k的钱 分8次 全部转到我女朋友帐号上 现在 我女朋友帐号被冻结 ...

那你让博彩公司提供证明,然后给银行。赶紧把钱用掉,比如买房子,或者买车,不然被冻结或者没收,损失更大。本来就是意外之财了。
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辅政大臣赐尚方宝剑

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-8-27 19:52:28 | 显示全部楼层
伦敦一家人 发表于 2019-06-30 18:23
我在HSBC上班,今年抓反洗钱很严格,政府打算杀鸡儆猴,如果是20k以内的学生身份应该还好,只...

早就查的严了。以前只要觉得账户流水不正常,就直接关闭账号。我好怀念国内可以大把钱进进出出,不过国内现在也开始有点注意洗黑钱和fraud了。

我不建议楼主回国,学业怎么办啊
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