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[生活资讯] 关于换汇公司的一些问题

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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-3-29 18:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 coco_123 于 2019-03-29 18:07 编辑

通晓换汇公司的网友麻烦看一下, 情况是这样的: 国内有一个朋友(中国籍)想从中国汇款到英国,数额大概有200-300万人民币左右。她有朋友介绍了一个新西兰的换汇公司(在新西兰)给她进行换汇,对方说有整套的合同, 操作方式是----让她往国内一个中国人账户上打钱,然后换汇公司得到确认后可以往英国转款,时间大概是1-3天左右,同时要求她在英国的收款方,如果是公司要有执照,如果是个人要有个人ID以及住址证明。

朋友问我这样是否靠谱,我无法给朋友很好的建议,但是现在暂时我能说的就是,如果是公司,英国在company house的网站上是可以搜到的(营业执照?); 但是收款人的ID和住址证明这些文件就不知道是否正常。英国方会这样去接受资金吗?

大家有什么好的建议吗?谢谢!

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秀才

Rank: 1

发表于 2019-3-29 20:06:19 | 显示全部楼层
地下钱庄模式?小心被黑吧
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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-3-29 20:19:36 | 显示全部楼层
queensway1020 发表于 2019-03-29 20:06
地下钱庄模式?小心被黑吧

怎么看出是地下钱庄?她说这个公司有网站以及合同之类的。。。
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秀才

Rank: 1

发表于 2019-3-29 20:35:46 | 显示全部楼层
我也说不好。反正没有经过国家外汇管制的进出,是一种违规的操作。坐等大侠们回复。
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成龙大哥(我爱我家版主)

发表于 2019-3-29 22:44:44 | 显示全部楼层
一个问题需要考虑,如果被英国的银行怀疑洗黑钱,需要你提供资金合法来源证明的时候你要能够提供。
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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-3-30 02:36:36 | 显示全部楼层
LiLaC52 发表于 2019-03-29 22:44
一个问题需要考虑,如果被英国的银行怀疑洗黑钱,需要你提供资金合法来源证明的时候你要能够提供。

哦,这个是肯定合法的,因为朋友是劳动所得,但是现在觉得奇怪的是这个公司要求如果英国这边接收方提供公司执照,如果是个人要提供ID

点评

这个是肯定不合法的。。。  发表于 2019-3-30 03:30
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-30 03:35:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zeiqie 于 2019-03-30 04:09 编辑

为啥非得被骗了才能知道啊。。。。。

一旦出了问题,银行是不会可怜你的

再说,两三百万也不多。。慢慢转呗
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五品翰林

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2019-3-30 05:05:36 | 显示全部楼层
zeiqie 发表于 2019-03-30 03:35
本帖最后由 zeiqie 于 2019-03-30 04:09 编辑

为啥非得被骗了才能...

我同意。在这边多开几个户头就可以了
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科长

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发表于 2019-3-30 05:24:20 | 显示全部楼层
千万别这么做,风险太大
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铁帽子王

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发表于 2019-3-30 05:51:05 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2019-03-30 02:36

哦,这个是肯定合法的,因为朋友是劳动所得,但是现在觉得奇怪的是这个公司要求如果英国这边接收...

公司账号就是公司名称,根本不需要提供执照,进入公司账号的钱是hmrc可以审计的,解释不清收走20%VAT  怎么办
这明显不是正规公司。 在中国,新西兰都不在监管部门注册的。

正规汇款公司只接受本人或者夫妻账号汇款汇入汇款公司账号,而且只能汇入英国的同名字个人或夫妻账号。 这个是检验是否正规汇款公司唯一标准。英国银监会要求的。

点评

我也觉得这个20%地方也有嫌疑  发表于 2019-3-30 07:21
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