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楼主: coco_123

[生活资讯] 关于换汇公司的一些问题

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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-3-30 07:18:37 | 显示全部楼层
zeiqie 发表于 2019-03-30 03:35
本帖最后由 zeiqie 于 2019-03-30 04:09 编辑

为啥非得被骗了才能...

我是说朋友的钱是合法的,但是这个转钱公司不知道是否合法
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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-3-30 07:20:00 | 显示全部楼层
lijianisfine 发表于 2019-03-30 05:05

我同意。在这边多开几个户头就可以了

朋友在中国,怎么可能在英国有户头,一个都难,何况多个。。
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五品翰林

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发表于 2019-3-30 19:05:30 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2019-3-30 07:20
朋友在中国,怎么可能在英国有户头,一个都难,何况多个。。

你朋友连在英国的银行账户都没就想把钱转到英国?这个事怎么感觉那么搞笑?
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六品通判

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发表于 2019-3-30 20:12:03 | 显示全部楼层
coco_123 发表于 2019-03-30 07:20

朋友在中国,怎么可能在英国有户头,一个都难,何况多个。。

看看电影 反贪风暴3
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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-3-30 21:14:25 | 显示全部楼层
jcc_max 发表于 2019-03-30 19:05


你朋友连在英国的银行账户都没就想把钱转到英国?这个事怎么感觉那么搞笑?

她在英国有朋友又或者是公司接收
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2019-3-31 03:33:16 | 显示全部楼层

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所有人都不建议这么搞。。。。。

不过既然非要转,那就试试呗,也不是没有成功的先例

不过风险想清楚了就行
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五品翰林

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发表于 2019-3-31 05:45:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 两银子

coco_123 发表于 2019-3-30 21:14
她在英国有朋友又或者是公司接收

如果是公司接受,那就可以用业务方式找国内外贸公司帮忙汇款,如果是个人接收的话如果不是本人,又或者不是本人的直系亲属,那英国当地的银行一旦查起来就很难解释清楚那么大笔钱是怎么来的做什么用(就算你朋友国内能提供资产证明也很难,因为你这钱是经过第三方转过来的,很难提供证明去证明这钱就是你朋友的)这边负责收钱的朋友也会麻烦不断。
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六品通判

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发表于 2019-4-2 11:41:18 | 显示全部楼层

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本帖最后由 vortoFX 于 2019-04-02 11:42 编辑

有网友让我来回答这个问题,谢啦。

先说一下反洗钱方面的规则吧。英国的金融服务业优先接受fca监管的金融机构,因为做背调的时候直接查就可以了,而且KYC的要求基本都是一样的。举例来说,英国的银行和律所接到同为FCA监管的金融机构(例如我们)款项后,合规部和合规部之间可以直接互相查,资金也是从英国境内到英国境内的,那么这种认可度会非常好。
如果是海外监管的公司打款,如果不是FCA监管的,那么查打款方的反洗钱记录的时候会经常无法查实。因此,英国的金融机构就有必要上溯第二级源头进行追查,而一般来说,中国客户的上级源头,是在中国的,这样也是查无可查的状态。
如果两级都查无可查的话,基本上就被列为可疑了。

总的来说,全世界的外汇交易原则都是一样的(中国大陆没有这个行业)合同都是即期交易或远期及掉期交易。如果是其他种类合同形式,例如投资,第三方代持等,就不一定可被接受了。

关键看交易机构的监管牌照和交易资质范围。优先选择英国和欧洲的,澳洲和新西兰的风险更高,而且合同的法律归属地也让客户存在很大的风险。这一点是个常识了,合同签在英国,英国金融法规cover;合同签在大洋洲,客户的投资目的又是英国,客户的资金还是来自大陆,那么整个交易的司法保护都是按照大洋洲做的,出了问题客户完全没有办法去进行司法程序。

所以,优先选英国本土的!优先选英国本土的!优先选英国本土的!
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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-4-2 13:57:28 | 显示全部楼层
vortoFX 发表于 2019-04-02 11:41
本帖最后由 vortoFX 于 2019-04-02 11:42 编辑

有网友让我来回答...

哦,这样啊,好的,你后面说的那点make sense, 我一定转告朋友考虑清楚。她没法选本土,就像你说的,她资金在大陆。。。
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