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前些天论坛里讨论过的UPS快递诈骗,这里有人发了被骗实录 (zt)

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二品河运总督

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

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前些天论坛里的讨论:https://www.powerapple.com/bbs/topics/2944388

以下为复制匿名好心人的文章原文,相信作者的本意也是为了提醒广大英国华人能够更好的防范此类事件,特此转发,支持原作者。

骗局起因

事情是这样的,2019年4月10日早上9点36分。

我接到⼀通电话,电话那头自称是驻英大使馆。(当时,我非常怀疑对方的真伪,于是上谷歌查询大使馆的电话号码,是一样的。)大叔看点:有一种网络技术,可以调用他人的时候,模拟成任何电话号码。
他们说收到北京公安局那边的文书公告,表示我现在被限制出⼊境。对⽅称具体信息需要领事和我沟通,于是他帮我转接到了领事。
领事给了我一个⽂案编号,告知我以下内容:有一名叫张艳的女子涉嫌⼀起跨国洗钱案件,涉及范围很广,引发联合国与国家高度重视。
该⼥子日前在北京海关被查获,身上共有300多张银⾏卡,其中有一张卡是用我的身份证开通的。
张艳在公安审讯过程中,说我在她经济困难时给予了三万元的帮助,并承诺:如果可以帮她开⼀个账户,事成之后分我利润26.8万元。同时,领事还提供给了我这张所谓我名下的卡的开户行和卡号。
子虚乌有的事情,我当然觉得很无辜,于是我和这个假领事询问我该怎么做,他说让我找北京公安报案,做⼀个笔录,让北京公安传给驻英大使馆,就能解除我的出⼊境限制。大叔看点:在英国,不是中国使馆能够决定的出入境限制。
当时我的反诈骗意识比较强,于是我就要求领事帮我去联系所谓的北京公安局。
不久,所谓的北京公安局打来了。对⽅为了打消我的疑虑,模仿警察办案的⼝吻,告诉我他的姓名、警号,同时把电话挂断重新拨打了一次电话给我,让我上⽹查询核对该电话号码是否是北京公安局的电话。同样看点1,是网络技术的伪装
查询之后,结果和百度查到的北京公安局电话号码一模一样,于是我开始走⼊了他们的圈套,开始了⻓达六个小时的精神折磨。



对⽅在让我确认完电话真假后,另外又有一个和北京公安局一模⼀样的电话号码打过来,我和对方提到了这个问题:“为什么我现在已经和你在打电话了,又有一个你们北京公安局的电话打过来?”对⽅声称:可能是通话内容被泄露,被诈骗集团盯上了。诈骗分⼦想从我们这里知道最新的办案进展。这个破绽有点扯了,应该不难识破,但是在特殊情况下,当事人判断力很容易下降。
于是,他说为了安全起⻅,让我下载⼀个叫做“叮叮”的聊天软件,说这个软件是公安局一直在使用的,更加安全,不会被窃听。后来他为了再次证明身份把警员证都发给我了...



果然和他的自我介绍一模⼀样,于是我就再也没怀疑过他的身份。他非常正规的走着所谓录笔录的流程,并再三强调了⼏个点:
第⼀,为了保证笔录的录⾳质量,让我在房间里,锁好⻔,确保周围⽆人的情况下才开始录音。
第⼆,任何问题如实回答,不能造假,否则都会成为对我的不利证据。
第三,任何电话打进来,先和他说,不得中断笔录。

笔录开始了,从最开始身份信息泄露衍生到了洗钱案。
他一步⼀步让我进⼊他们布下的局,还“善意”的提醒我、教导我任何需要提供复印件的场合,都需要特别留意以防外泄。在提交身份证复印件时要写上日期、用途,和二次使用无效等字样。



这些话⼜再次获得了我的信任。后来谈到洗钱案,我始终否认认识这个张艳,并且强调我不知道为什么这事就和我扯上关系了。
他说要对我的名下财产进行一个记录,于是我一五⼀⼗的告诉了他,我的银⾏卡、支付宝、微信,还有英国银⾏账户的余额...他都装模作样的登记了。
这里有两个细节让我更加觉得他是真警察:1.每当我提到一个账户⾥没钱或者钱不多时,他都会说有没有钱和我没关系,现在在录⾳,不要让⼈误会我受贿赂。

2.每当我说谢谢警官时,他都会回⼀句:办案不⾔谢。
我因为把他当作了真警察,并且他又⼀直强调这是⼀起洗钱案,我便交代了我有在英国私下换汇。但数额不多,一共才5000镑左右。
并且上次大使馆发了公告以后,我知道了这和洗钱的关系,便再也没有私下换过汇。可能是他找到了切⼊点,便开始往下⼀步一步的设圈套。
我以为是⾃己换汇时,对⽅被抓住了,我⼜刚好私⼈换过汇,于是我非常害怕,开始担⼼起来,以为⾃己真的遭殃了。
后来他甚⾄让我进⼊所谓最⾼人⺠检察院的内⽹,让我亲⾃查询国家发布,关于我的的引渡条约。这是截图,是我在网页搜索时截下的。





⼀切看上去就那么真实!对⽅强调说,这条⽂案中国时间晚上11点就要发布了,到时候就直接要来抓我了...
并且说这是国家不公开审理案件,要保证案件的私密性。绝对不能和任何⼈提起关于此案件的任何内容,否则被定义泄密罪,会被⽴刻判刑。我当时就⾮常害怕,开始让他帮我想办法。

之后的过程,他就是不停的恐吓我,一层一层的击破我⼼里防线,还提出让我与检查官进⾏三⽅通话...向检察官申请个人名下资金清查,来暂时帮我拖延时间,否则11点就要到了。
这个假警官,还教育我说检察官是领导,问我知不知道怎么和领导说话。他说:“⾸先你先⾃我介绍,说⾃己被卷⼊了什么案件,拜托检察官帮我申请个人名下资金清查”。之后就进⼊了三方通话。
通话过程也是非常的让⼈找不出破绽,感觉很正规的流程。假检察官问我问题,我回答。印象比较深刻的⼏句话就是:“你说你不认识张艳,但你应该知道在中国内地办理银行卡,需要本人拿着身份证到银行去办理。为什么张艳可以用你的名义去办,除非是得到了你的授权”。我一直在说我也不知道怎么回事。
因为这个理由,这个检察官假惺惺的告诉假警官说:“当事人的案子我驳回了,我现在是在给他机会,李警官你和当事人约好时间,两天内拿着xxx文档和说明来我办公室”。
三方通话结束了之后,这个假警官⾮常失望的语气,⼀直在感叹并且恐吓我说:“当事人你怎么和检察官说话的啊,我不是教过你了吗,你知不知道检察官说你的案子驳回是什么意思啊,你知不知道他就是要你来北京,然后逮捕你啊...”。我⾮常⾮常害怕,哭着求这个假警官救我。

后来又经过了差不多半个小时,这个假警官说现在离11点之差⼀会儿了,最后的希望就是帮我和检察官再申请⼀次三⽅通话,让我申请个⼈名下资产清算,来做⽆犯罪证明。他说了很多,我只记得他说做这个东⻄,需要保释⾦和什么金,才能进行资产冻结。这是重点!开始登场了!
他说张艳答应给你26万8千元的回扣,你最少也要准备这个数。我当时就感觉天塌下来了了,我和他哭诉我还是个学⽣,不可能有这么多钱,只有我支付宝加微信,⼀共差不多两万元。
他提到让我跟⽗母、朋友借,但前提是绝对不可以泄露案件秘密。只能编理由,我和他说不可能,因为平白⽆故找⽗母要钱。而且这么大的金额,没有一个正经理由,父母不可能相信我。
但实在是当时很害怕,还是用ipad拨通了爸爸的微信电话,这个假警官也一直和我在保持通话,说这些都是我的笔录内容,所以他听着我向我爸要钱。果不其然,我爸拒绝了我,并且觉得我⾮常奇怪。
之后爸爸⼀直和我发微信,确认我的情况,我非常想和父亲说明我的处境,但不敢说。生怕就像他⼀直强调的:这是国家不公开审理案件,倘若我向外界任何⼈泄露了案件的任何信息,我会⽴马以泄密罪判刑,同时还会连累⽗母朋友,就如同引渡条约⾥第三条所说的。

就在我抓破脑袋,举⼿无措时,宿舍的烟雾警报器响了,我和他说火警响了,先要疏散,他还装模作样的告诉我:“你先疏散,保护我⾃身安全,在你洗脱罪名前,一定要护好自⼰”。这还让我感动起来,就想到初中政治课学到的,死刑犯在执行前⼀天想自裁,都不可以,会被救下来。
终于在通话四个⼩时后,暂时挂断了。到楼下,所有的人都聚集在⼀起,我看到一个熟⼈,便⽴马问他借手机,打国际电话给我爸爸。
在电话里,我慌慌张张的把事情和我爸爸叙述了一遍,并再三恳求爸爸千万不能和任何人说,否则就要被判泄密罪。我爸爸也慌了,说要25万保你的命爸爸当然愿意,只是现在⼀下⼦拿不出这么多现金,而且银行晚上关⻔不能转账。
之后我又拨通了三个朋友的电话,因为是⾃己的⼿机,考虑到假警官强调⼿机被监控了,所以和朋友们开口借钱都是支支吾吾的。只说我很急,原因暂时不能说,以后再和你们解释。于是三个朋友通过⽀付宝,一共借了我差不多25000元。
回到宿舍后,他的电话又打了回来,询问我情况,我说我找朋友借了两万五,我爸不能给我钱,加上我自⼰微信、支付宝,一共差不多有40000元。同时,我也和他提到了我可以找我姐姐借钱,但姐姐在上班,我需要去她公司找她。
这个假警官说现在时间来不及了,只能先和检察官申请看看。在和检察官通话前,这个警官让我把支付宝和微信里的所有钱,都提到银行卡里,他说检察官会告诉我接下来的步骤的。第⼆次的三⽅通话开始了,检察官给了我这个文档:



完了说要让我通过手机银⾏,把钱转到这个公证账户⾥进行冻结。因为涉及到转账,我还是抱着⼀丝怀疑的态度,但因为已经是电话的第六个小时了,此时的我,内⼼饱受煎熬,⽆法再冷静思考那么多,便把钱转了过去。







之后,这个假检察官给了我⼀份公⽂让我保存好,作为资金冻结证明:



和引渡条约⼀样,有国徽、有盖章,一切都感觉是非常的正式和真实。
之后假警官和我,让我去找我姐姐借钱,但是要记住保密。⼜经过一遍⼜⼀遍的洗脑,告诉我严重性,提到可以先终⽌通话,让我去吃点东西保存体力。
就在中止通话这段时间,我快速的⽤笔和纸写下了我的情况,以便等下我和我姐姐⻅面时,假警官⼜要在电话那头进行监听。

庆幸的是,这个假警官居然说我可以⾃己去找姐姐,不用进行电话记录。我打着TAXI去到了姐姐的公司。因为怕⼿机有监控,所以我远远的就把纸给了姐姐,她看完和我说让我去⻋里。
到了车里,她和我说她⼀个朋友三天前遇到了类似的情况,也是收到一模一样大使馆的电话打来,说⼤使馆截获了⼀个她的包裹,⾥面藏有毒品,让她要去办什么什么手续。
刚好姐姐朋友那几天也有快递寄来英国。姐姐说她朋友当时直接电话打去⼤使馆,亲自询问情况,才知道这是假的。
于是姐姐让我亲自再打⼤使馆的电话确认⼀次,我和姐姐说,早上就是⼤使馆的电话打来的,但姐姐还是坚持让我打过去。
于是我在谷歌上查询到了驻英大使馆24⼩时的联系⽅式,怀着⾮常忐忑不安的心情拨通了,我心想,万⼀是真的,那我真的完蛋了...如果是假的,我⼜已经转账了。
⼤使馆的工作⼈员接通后,还没等我说⼏句,就说到:“⼩伙⼦,是不是用大使馆电话打给你,说你被限制出境了,因为卷⼊了⾛私毒品,或者洗钱案件,这是电信诈骗。”
我当时完全不敢相信,再三和⼤使馆工作人员确认,她提到我这种故事她每天听无数次,很多⼈被骗。这是⼀起电信诈骗案。大使馆工作⼈员建议我马上国内国外进行报案。

以上就是我本⼈经历这场电信诈骗的全部过程。

全过程从早上的9点36分开始到下午16点34分结束。⻓达七个小时之久,诈骗犯不断的⼀层一层击垮我的⼼理防线、摧毁我的意志、设置圈套让我⼀步⼀步⾛进去。
同时,对我⼼理和精神上折磨,让我此⽣难忘,并且给我留下了⾮常深的心理阴影,以致当天晚上在姐姐家里,有人敲⻔我都怕是警察来抓我,⾛在路上也怕被人抓⾛。晚上彻夜难眠,之后是去看第⼆天看医生,给我开了安眠的药才能⼊眠。
我作为⼀个守法守纪的中国公⺠,活了20年,却在这七个⼩时⾥⼀次又一次的被称作犯罪嫌疑⼈。还有很多,我以为一辈⼦不会出现在我身上的句子都出现在了这七个小时里。
万幸的是,后来拨通⽗亲电话,他正在准备钱,想把25万元转过来。倘若⽗亲早一步转给我,那将是⼀一笔巨⼤的损失。

最后,附上包括中国驻英大使馆领保电话在内的紧急联系方式,大家请一定牢记,有任何不确定情况下,应该第一时间联络使馆电话确认。

英国报警、急救电话
999(非紧急情况报警拨打101)

外交部全球领保与服务应急调用中心电话
+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻英国大使馆:
+44-20-74368294(24小时领事保护与协助,不受理签证、护照、公证、认证等领事证件咨询)
+44-20-76369756(传真)

中国驻曼彻斯特总领馆:
+44-161-2247443(电话)
+44-7828529201(手机)
+44-161-2572672(传真)

中国驻爱丁堡总领馆:
+44-131-3371790(电话)
+44-7766667116(手机)
+44-131-3378871(传真)

中国驻贝尔法斯特总领馆
+44-7895306461(手机)


谨以此文,希望诈骗犯早⽇落⼊法网,得到严惩
父母辛辛苦苦的⾎汗钱,居然被这种社会的败类所骗走
这些骗子,真的禽兽不如!
也希望这个经历,能够与大家分享
提高警惕!
严防诈骗!

点评

谢谢朱朱ZT,我刚想贴来着,然后看见你发帖了。^_^  发表于 7 天前

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apple_luby + 2 + 20 谢谢朱朱ZT,我刚想贴来着

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二品河运总督

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
有点长,但是希望大家还是能好好看看,骗子一步步的将受害者击溃。
很多人可能在遇到这种事情的时候没有那么清醒。
仔细的看一下为妙。
太可怕了,很多东西都可以伪造。
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五品翰林

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
看原帖主说活了20年,年纪很小啊,和他爸打电话提这事,他爸居然也没发现是诈骗。。。还是一家子防诈骗意识太薄弱了,还好他姐姐机灵
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二品河运总督

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
秦受 发表于 2019-04-15 21:01
看原帖主说活了20年,年纪很小啊,和他爸打电话提这事,他爸居然也没发现是诈骗。。。还是一家子防...

看着也是被骗39000 了。也不少了。
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处长

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
julilala 发表于 2019-4-15 21:59
看着也是被骗39000 了。也不少了。

不上当哪有这么宝贵的经验
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四品知府

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjkkcc 于 2019-04-15 23:19 编辑

前段时间不是有个网友把自己的经历写出来了吗?有点类似又有不同,那个更惨50万?给了出去。
小心谨慎啊!感觉人家叫不许跟别人说或者开始要钱了就果断离场才是正道。看来很多话还是要拿出来说的,我很多事会找人探讨我妈经常批评我叫唤的麻雀没有四两肉。
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八分辅国公

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 棉拖鞋2015 于 2019-04-15 23:30 编辑

问题是难道不知道警察是绝对不会在电话上办案的吗 ?
中国就算报警,也无法在电话里立案,必须本人亲自去公安局报案,更别说警察怎能可能为了一个芝麻大的公民在电话里浪费几小时办案。真把自己当斯诺登的大人物了,芝麻大的小公民谁会在你身上浪费这么多时间。
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八分辅国公

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
就一句话,永远不要在电话里讨论重要事,真有事情自己直接去实体(警察局,公安局,银行)亲自处理,就错不了。因电话里都可以模拟(电话号,人物,岗位,文件),而马路上矗立的公安局,警察局,法院,银行,可没办法造假。自己直接去实体处理,就对了

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shl688rose + 1 + 1 很给力

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八分辅国公

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 棉拖鞋2015 于 2019-04-15 23:41 编辑

说什么有毒品包裹一听就是假的,国内邮寄快递都实名认证,谁会在包裹里夹带毒品啊.....一查就可以查到源头了。而且毒品这么贵,人家疯了邮寄这么多钱给你?目的何在。国内去邮局都要开包裹检查,还要过机器,还
要出示身份证,还有监控,傻逼疯了自投罗网去邮局找麻烦还留下视频?快递小哥取件,要么上门取件,要么你去快递站邮寄,人家那边都有CCTV的,邮寄的人是傻逼自投罗网邮寄毒品给你?
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八分辅国公

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
上次在国内有冒充海关的人打我电话说我国外有一个包裹被扣了,当时我正好有国际包裹。对方说你最近有国外包裹来被扣了,要交罚款,问我信息银行卡,我说既然是海关,你们也是国家机构,你们直接问警察要我身份证和银行信息不就得了。对方说我不配合有麻烦,我说你们说我的包裹,那我住哪里?寄到哪里?对方爆出了地址(很正常,国内个人信息泄漏严重),我诈了一下对方“地址不对呀,那地方我从没去过”,对方就很凶的威胁我“你这样要....”,我继续诈对方“你们说是海关的?我就在海关上班,你们哪个部门的,我现在来找你们”,然后对方骂了两句直接挂断。
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