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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-5-15 21:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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The owner of a Surrey restaurant who used stolen VAT money to pay her children’s school fees has been jailed.

Huey Jun Khoo, along with her business partner Jing Fu, used an off-the-record card machine at the Bon East Chinese restaurant in Farnham to pocket £180,000 in VAT over four years, a HM Revenue and Customs (HMRC) investigation found.

Khoo and Fu, both directors of the restaurant, were caught after HMRC officers made a surprise visit in May 2015 and found two card reading machines – one linked to a business bank account and the other to a bank account which Khoo had opened in the name of one of the restaurant’s chefs.

Customer payments made into the ‘chef’ account were never declared to HMRC, to evade paying VAT.

Following the HMRC visit, the pair burned the business records in a failed bid to hide their crimes. Two documents which Khoo kept were discovered at her home in April 2016. Investigators also found £12,000 in cash hidden in a wardrobe in the couple’s home.

Khoo, and her husband Yong Hong Lu, both of Old Compton Lane, Farnham, Surrey, used the stolen cash for school fees, designer clothes and holidays.

Khoo, 50, admitted evading VAT, money laundering and perverting the course of justice.

Fu, 49, admitted money laundering and perverting the course of justice. Lu, 51, was convicted of money laundering.

All three defendants appeared at Southwark Crown Court on Friday 10 May, where they were sentenced to:

Huey Jun Khoo: three years and nine months in prison. Disqualified as a director for six years.
Yong Hong Lu: two years in prison.
Jing Fu: seven months in prison, suspended for two years. 120 hours of unpaid community work.
The £12,000 cash found at the couple’s home was forfeited. HMRC will be pursuing action to recover the rest of the stolen money.

点评

我有个疑惑 这个罪名里面的money laudering是啥  发表于 2019-5-16 03:43
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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-5-15 21:32:51 | 显示全部楼层
那个谁说的单亲妈三孩子都考上私校奖学金了,不可能的,家里肯定有矿
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成龙大哥(我爱我家版主)

发表于 2019-5-15 22:21:15 | 显示全部楼层
eft9000 发表于 2019-05-15 21:32
那个谁说的单亲妈三孩子都考上私校奖学金了,不可能的,家里肯定有矿

助学金完全可能。
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苹果树洞

发表于 2019-5-15 22:25:18 | 显示全部楼层
这种机器是不是你也有啊
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处长

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发表于 2019-5-15 22:33:00 | 显示全部楼层
上不上私校,这机器都得开着

不要给这种行为贴上“为了孩子”的标签

评分

参与人数 1银子 +1 通宝 +1 收起 理由
shl688rose + 1 + 1 很给力

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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-5-15 23:32:09 | 显示全部楼层
树洞账号 发表于 2019-05-15 22:25
这种机器是不是你也有啊

信用卡刷卡机我有啊,支付宝刷卡机我都有。 高调做事,低调做人,做生意就规规矩矩的。 违法的事情不能做,宁可辛苦挣小钱。 我领福利不违法。
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六品通判

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发表于 2019-5-15 23:46:46 | 显示全部楼层
他们这个,只要钱过银行, 不管是谁的账户, 被发现是迟早晚的事情。 所以最后, 至少是走银行的钱是漏的税是要补的, 至于现金, 没记录的话, 就不好查了, 不过就这一下, 估计给他们罚的都够呛。  没说最后具体要他们交多少钱。
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苹果树洞

发表于 2019-5-16 00:06:25 | 显示全部楼层
farnham有个很出名的公立小学, 但没grammar school,重视教育的只有送私立这一条路。  餐饮业逃税漏税很正常,不送私立也是会逃税的。
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八分辅国公

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 楼主| 发表于 2019-5-16 00:22:00 | 显示全部楼层
树洞账号 发表于 2019-05-16 00:06
farnham有个很出名的公立小学, 但没grammar school,重视教育的只有送私立这...

这不是逃税,这是逃VAT,VAT对于公司不是税,是代替hmrc征收消费者的钱。 这个是抢政府的钱,不是一般意义上的偷税漏税。 所以要判刑,一般逃税只要补税就可以了,甚至可以和税务局打官司讨论收税是否合理。
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六品通判

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发表于 2019-5-16 00:22:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 shizibb 于 2019-05-16 00:30 编辑

用另一个账户来收款,消失的营业额逃了VAT难道税不是一起逃了吗?
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