律师扣住我6666 块钱 拒绝还给我 说我洗钱

赶快申请信用卡,或者personal loan, 才6666很容易解决的

是5万多人民币,不是50多万。几个月退休金,不是若干年

对,我算错了。5万多就真不是个事了,但是想投诉她还是难。

洞主曝光律师行名字吧,闻所未闻

你可以COUNTERSUE她。
这属于拿着棒子打苍蝇。另外催新的律师赶紧完成,按照你的描述,不是个事。

感觉这个律师有毛病啊。告诉它我们中国人就喜欢把大把现金放家里藏着。让新律师尽快处理房子的时候。国内只需要你父母证明退休金,工资什么的负担得起6666镑。 完了之后所以损失让第一个律师赔,不赔告他。 把赔偿金额弄成1w镑一下,进small claims track,输赢自付律师费。玩死它。 我可以代理

我也遇到了类似的事情,我还没进行到律师那里就被broker卡住了。我们不懂防止洗钱相关的规定,我根本不懂,一开始就说钱是父母给的,换成英镑带过来存的。银行就要我证明钱的来源,国内开存款,月结单,有翻译,折腾2周还是不给我们,最后换了银行,我就说那些钱是我的存款,过了。可是买的新房的开发商不等我们取消了我们的预订。研究了之后,结论是,只要是钱在账户里呆过6个月一定说是存款,就不会有问题,钱要从银行账户之间转,不要直接把现金存到你要打月结单给律师的银行account。律师只要看是银行account转过来的一般不会问。我朋友遇到过类似律师卡他们,后来他找来中国律师办买房手续,就没事了。买房前一定看好自己的存款时间,不到6个月还是不要冒险,要不就找中国律师。否则是自己浪费时间浪费钱,我那时至少要损失3千多镑。后来因为我的broker犯了其他低级错误,被我们抓住就complain他,最后得到了赔偿。但是买不成房子,那段时间的煎熬,真的是,吃不下睡不着。索赔的过程也是很漫长,自己还要准备材料证据. 太痛苦

楼主碰上的老太太是律所的compliance office,她的工作就是保证他们客户的钱满足反洗钱法规,楼主没有证明她那笔钱的中转途径所以卡在那里了。

你要是代理这个索赔官司,基本没告就是输的。 {:5_134:}

http://www.orj.co.uk/the-rules-on-house-buying-with-gifted-deposits/ 楼主看下这个帖子吧。
Along with the written confirmation from the third party, we will require the following:

proof of identity
copy bank statement or sufficient evidence to show where the funds have originated from (for example savings / inheritance)

Money Laundering Regulations 2017 应该有相关内容,查一下指给律师看!

中间缺一个外币携带证环节。 有中国的银行开6666英镑外币携带证,就证明了。 或者有取款证明,取了6666英镑现金也可以。

没搞清楚楼主说的,楼主这6666是父母银行存款取出来现金给你换汇带过来存的?

如果真的涉嫌洗钱,那么6666镑能判什么刑?99999镑又能判什么刑?除了买房子告吹,难不成还要蹲监狱?

好像后果是 无止境的有人要来你家喝茶 喝茶喝茶喝茶 搞好多年

换家律师行重头开始不行吗?

楼主找的白人律师?还是大律师行?大律师行真的很麻烦,我找了个小的律师行,巴基斯坦人的,从来不过问我的资金来源。。
不过第一次买房的时候,用了白人律师,在中国有业务,也不过问,估计都熟悉中国人买房的套路了。 {:5_141:}

现在查的这么严了吗?

我遇到不靠谱印度人, 他好奇怪呀, 问了我比警察还要多的问题。然后我说算了吧你们公司太难缠了,我换了中国律师的,他立刻转口了说其实不是我们公司要知道是我自己想知道的,求求你回来吧,我不问你了。
这的好奇葩。

如果大家还贷款一下子换10-20% 也会被要求证明资金来源吗3-6个月等信息?

洞主最后怎么解决的?

存现金就是很麻烦,我买房的时候也从国内转了一笔钱过来,但是因为存款时间不满3个月也被查了,然后我提供了国内卖房的合同,说明是出卖国内资产的钱,拿到英国来买房子,就通过了。银行和律师行对大现金流都很重视。
我之前还有一次去银行存5000磅现金,柜员也问我这是什么钱,我说是父母来visit我,给我带来的礼物,再加上我存的基本都是50磅面额的纸币,很明显是换汇得来的,所以就没问题。