请问巴克莱还给你了吗？
一般情况来说，要不然就是你每个月流水有问题。这个“有问题”倒不是全指你的资金来源有问题。这些大银行是采用大数据，数学模型检测每个账户的流水，你每个月存入许多现金，用机器存的，每一款机器都有ID，也就是地址是不一样。那么他们的模型会测评出来，你账户有问题，有多少概率是和其它涉嫌“洗钱”的账户相似。
我虽然不在银行行业待，但是我学数据科学，银行的模型基本也是采用类似的模型，可能设计会不同，但跑不了核心的。
无论你怎么问他们，投诉他们，他们都会以”这是商业秘密“为理由拒绝你。你要准备好可以证明你流水资金来源。
之前小马银行就是这么封人卡的。从此之后，我都少用银行，在慢慢转移自己的资金到数字货币中。
1000不至于吧
第楼主更新吧
你自己查法则吧，警察也有警察的power和行事code。咱俩别辩论了。警察不会无缘无故查人的，但是也不能因为怕事放过坏人。否则英国坏人满处跑，警察都不敢管？
这家银行被政府罚怕了。
信用卡跟借记卡不是一个部门。
只要你的账户进出有规律就没问题
这些金融集团想在英国混。就得听政府的。只要有transaction记录都能查到，但是政府一般不会对人赶尽杀绝的
抽查令那么快那么同意批呢？警察是老油条，知道怎么免责
做小生意。