巴克莱银行账户强制收账户金钱，求解

归档 职场创业理财
#61

银行branch所过的帐，后面还会有一个部门统一查所有进出帐的情况
你一定是有好的记录， 所以没问题

#62

主要不触动系统的alarm，都不会人为的干预。

#63

查洗钱没有自动软件， 都是人工一笔笔查， 我知道的是这样

#64

确定不是被机器红标了才有人工来查么， 所有transactions都一笔笔人工查的话成本也。。。

#65

后台的人要累吐血啊，进出每笔都看？

#66

他的意思应该是被分配到黑钱部门后，工作人员一笔一笔查

#67

不会， 所有进出帐都有打印出的报告， 不仅是一个人查，要有两个人的签字， 大额还要有经理签字

#68

我估计也是这样， 只要收入合理合法， 有按照法律要求报税的话相信一般不会惹上麻烦。

#69

楼主每个月800左右现金入账本来应该没问题吧？ 我认为问题出在现金存款，然后把钱汇到国内这个问题上，就可疑了。
你觉得呢

#70

每家银行都有processing center， 就是查每个sort code账的进出状况， 有问题再转到洗钱的部门

#71

取决于楼主银行系统里登记的个人信息和平时进出帐的状况
如果楼主T2的工作工资不是发现金的， 那他解释每月的现金进账就会有问题

#72

看来没法再帮别人了，安全第一 {:5_143:}

#73

我之前有提过一个朋友被税局查帐，税局按照她账目里面进的钱累计计算她的收入。 她也帮别人汇过钱，这些都算她的收入。 几年的帐累计一起，算出tax总额。她没钱付，税局也拿她没办法，但是她要买房或者投资前，都要把欠政府的钱还上才行。 所以她一直没办法在英国买房，拿的是永久居留。

#74

受疫情影响， 最近几个月很多地方都在尽量避免使用现金，楼主这时候定期有规律的存现金， 解释说是工资， T2签证， 再汇出境外。。。。等消息吧。 祝好运

#75

你是不是经常存现金？月经贴了，银行关闭账户主要原因就是存现金，你可查看过去的帖子，凡是有人说他的账户被关，基本上都是因为存现金，英国银行和中国银行最大的区别就是不能随便存现金，存现金在英国就代表可能洗钱，因为来路不明

#76

LZ感觉没说实话，肯定是定期的金钱进出，工资收入估计也不符合。

#77

我每年好像都存过大额现金，因为学生给的房租就是现金，而且是给半年/一年。我存进去，柜员最多问一句，是你自己的账号吗？

上个月，一个房客把之前3个月LOCK DOWN欠我的房租给我了，他是PLUMBER，给的也是现金。我正好那个月信用卡还钱，也就直接交现金了，交了1500，没人问过我，都是BARCLAYS。

我房租每年都合法报税了，这样偶尔大笔现金进银行应该没问题把？

看到这么多出麻烦事的都是BARCALYS还有HSBC，我是不是也得换个账号比较好啊

#78

存现金是允许的，我也是有一个账号每个月存1500现金。 但是不要存进去后大笔进进出出就好。把个人账户当生意账户那样经常有钱进账也不行。
一个月存一下钱，有规律性的存进，有几笔小的过账是没问题的。

#79

过账？有很多Direct Debt啊。水电煤气，宽带，手机，信用卡和房贷

必需有进出的啊。要是只进不出，那我该乐醒了，早早就享受退休生活咯。

不是大额往别人账号转钱就没问题吧？

#80

楼主什么也不想让认知道，就在这里让大伙瞎猜，看哪个情况是自己的