巴克莱银行账户强制收账户金钱，求解

归档 职场创业理财
#41

用bank statement 去试试吧

#42

你工资单准备好吧。

#43

一次800 左右 一个月一次

#44

现金直接往银行存， 还每个月都存的话， 这八成就是被反洗钱盯上了。 现金是怎么来的？ 推荐准备好相关文件以备不时之需。

#45

银行不会无缘无故吞你的钱， 但也不会放过洗钱的

#46

这家银行现在黑吃黑。其他银行都没这样，我也要考虑我的Barclays是否还留着。

#47

楼主这种定期有规律存现金， 然后再汇出境外， 在英国哪家银行都一样会被查， 至于最终有没有问题， 要取决于个人背景信息和进出帐的情况。

#48

之前也听说过其他银行有封账户或者直接关闭账户给户主寄支票的情况。 主要还是要自己遵守规则， 定期往银行里存现金确实有洗钱的嫌疑。

#49

Under the EU Fourth Anti-Money Laundering Directive 2015, banks are obliged to vet accounts for possible money-laundering on behalf of terror or crime cartels. The result is they have been dumping accounts with links to certain countries or that show unexpected transactions. It’s a process known as de-risking and Rahman’s sudden windfall would have set alarm bells ringing.
反正你汇钱到发展中国家就是这家银行大忌，这家银行就是想黑吃黑。

#50

主要还是汇钱出境这一行为触及了银行警铃

#51

汇款出境危险这么大么？ 来源没问题就不管吧， 之前往香港家人账户汇款多次， 都是大额也没被银行查过。

#52

汇钱目的地有risk评估等级，要是阿富汗，伊拉克那样的国家，估计肯定不行

#53

其他银行都还好，就Barclays比较夸张

#54

查洗钱都有一个List， 哪些操作和国家是高危， 跟发展中国家， 黑吃黑没关系

#55

好可怕啊，我每年都会帮别人汇钱回国……好几年了，好几次了…… {:5_138:}

#56

英国就俩部门坚决不能惹的， 税务部门和反洗钱部门。 和钱相关的事宜一定要和会计师商量清楚， 坚决不帮人转账， 不收发来历不明的资金， 这和去机场不帮人带行李是一个道理， 弄不好就惹一身麻烦。

#57

不可能不查你， 只是查过了没事就通过了， 储户自己不知道

#58

我的钱只要进了账户，就基本只有DD过账，连ATM取款都没有过，每个月的statement非常简单明了，绝对没有异常transaction。网购一般用信用卡，不能用信用卡时候才刷借记卡例如交税，给律师的钱。我就希望我的账户安安静静的，别触动银行警铃 {:5_146:} 我可不想招惹麻烦。

#59

大额都是去branch当面汇出的， 问了理由就直接过了， 当天到账。

#60

银行是允许存现金的，只要不夸张，regular存款行为是可以的，但存完不要一笔大中型资金转走就行。银行非常不喜欢钱进进出出，尤其开户人是发展中国家的公民。