巴克莱银行账户强制收账户金钱，求解

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#21

没…最多也就一个月一次的1000 英镑 然后通过正常渠道汇寄回国…都没什么问题

#22

你洗钱了，最起码对银行来说，你的账户可能洗钱了。你如果用过地下钱庄或者是存入过现金，累积到一定量，银行会调查你。基本上，你的账户挂了。在调查结果出来之前，你尽快去开其他银行账户，否则，你可能会发现没有银行会允许你开账户的窘境。

#23

1000是每次存现金吗？我明白这是你的工资

#24

如果regular的有1000每个月，高危洗钱无疑了。

#25

那意思是还有的救吗？

#26

你拿的是学生签证吧？每月有1000收入确实不正常。而且攒到一定程度还汇出国，银行怎么能容忍这种行为。

#27

你既然要汇走，就别存银行。存进银行的钱就别乱动。

#28

对 每次都是存现金…目前的身份属于Tier2

#29

那应该没事，你可以提供工资单来证明钱的来源。

#30

不是洗钱，刚才看了很多英国人也一样，把saving和联名账户都给人家关了，overdraft的钱都给剃光了，全部是负数

#31

我问银行的人也不肯告诉我发生什么事情…最好的意见只能是等？ 如果电话没来 那不是不用证明我自己了…

#32

而且别人有debit的都没办法过账，有个人连买袋面包的钱都没有

#33

看你的身份和你的收入来源，不过到人家查上你的程度，你很难解释了。去开账户吧。银行会自己去调查的，然后最好的结果是给你张支票，你兑到其他银行去

#34

除了此银行会做出这样的举动 还有那些例子呢？

#35

由于我刚搬到另外一个地方 地址还没来得及改就出现这样的问题…新的住宿也还没有任何的水电单…该如何申请新的银行账户…天啊 {:5_130:}

#36

巴克莱的查洗钱部门在考文垂
应该是转到那里做进一步调查， 只能等

#37

用你上个月巴克莱银行的bank statement 作为POA 去开新账户，并把租房合同或者买房证明一并作为POA，很容易的

#38

因疫情问题所以我搬到了朋友家 朋友已回国…没有任何的合同关系…只有地址

#39

钱退回来 什么也没说的话…我就要白白吭下 洗钱的罪名吗

#40

就是洗黑钱的调查部门。Facebook里面帖子也不会说那么详细。。肯定有1000+钱进进出出。楼主本来存钱也没啥太大关系，关键还把钱汇出国了、不知道一次性汇了多少到国内。 点爆了银行系统的警铃。