好的 谢谢！
谢谢mm还记着呢 我正要来求救呢 今天律师终于给结果了 说我妈查出来 political exposed 我妈是个普通的高中教师啊！ 
我妈的名字的确很容易重名 但是不知道查这个查不查生日啊护照号什么的 顿时感觉查这个的公司靠谱不靠谱啊 现在律师说要去问一个他的senior manager 看看能不能签个放行书 （估计他自己也觉得有点荒谬？）但是到底能不能行 不行要怎么办说也不知道 说他现在不好说。就叫我等他回复。我妈听说已经郁闷的不行 说要还她公道 
再问下mm，除了买房查这个，还有什么事会查啊？能不能申诉什么的搞清楚，在这个黑名单上对今后会有什么影响吗？
会拖些时间， 但是没有问题的
好的 谢谢 现在律师又去问查这个的公司到底什么情况了 因为说是political exposed 我妈是个高中老师 估计是搞错人了 醉了
谢谢大家关心 通过了 搞错人了 是个同名的男性 
通过了就好~ 这种online的系统敏感度是很高的，有一些重名或者什么的都会被refer。 然后公司里compliance的人就会来重新审查这些材料，一切正常的话公司会做一份人工的证书证明一切材料是真实有效的。 楼主可以放心啦，都是例行检查而已，只要真的没有问题，一定会想办法让你通过，公司还想赚钱呐哈哈
Hi 我也有同样的经历，请帮忙出出主意。大致情况是这样的：
我卖了一套中国的房子，同时在英国看中一套房且offer已经被接受，但是因为中国卖房的资金差不多需要3个月左右才能完成程序。那么为了省时间，就从朋友那借了些首付款，现在律师需要所有借款给我的人在律师提供的保证函上签字，提供地址证明，银行付款证明，银行资金来源。现在资金已经在我英国的账户上，我是担心审核不过的话，我已经把家人的年度国际汇款Limitation用完了。那么怎么再能汇款至英国？同时英国的银行会不会怀疑我有大量资金周转不给汇入的可能性？借款给我的人还没有护照，只提供了身份证，这个英国律师能够审核通过吗？
谢谢
你好~ 律师查money laundering的时候，使用的是你的身份证件，和地址证明，如果你的身份证件和地址都是真实的，那么ID的审核就会通过。 关于资金来源的问题，朋友借给你的钱只要途径合法，也没有问题，律师要你的朋友在法律文件上签字， 是为了把责任白字黑字的列好，以防你付款之后，你跟你的朋友之间就这个房产发生问题，因为你朋友有出钱，所以理论上来说他是有资格claim你的房产的，不知道我这样说够不够清楚。。。 你的那份法律文书应该是让你朋友放弃对你房产的任何权利这一类的。
你好，请问一下。
我买房，父母会出一部分费用。国内父母要找亲戚帮忙汇款过来的话。
一般是要在英国我的账号里存满三个月，加上父母证件公证和证明是当作gift给我的信就可以了吗？
需要我父母在国内得银行存款够一定时间吗？比如国内存够三个月。还有帮忙汇款换款得亲戚得证件证明什么得。
因为是个体生意，不知道需要要如何证明资金收入。
不好意思一下子问了太多问题。
如果要贷mortgage的话，是先做上面得反洗钱调查，才能贷款吗？
国内不用存的，只要赠与你这些购房款的人都在正规律师事务所做好了deed of gift表明无偿赠与并放弃任何跟你将要购买的房产有关的利益就好。
Money Laundering 是任何一个步骤都要做的，因为solicitor和你的贷款银行都需要证明你的证件和资金来源是合法呀。
没关系的， 有问题当然要问阿，异国他乡的买房子真的是大事 
另外个体生意的话， 你父母中一方或双方肯定是总经理或者董事长神马的~ 而且肯定有薪水阿（自己给自己发薪水），就写一封证明信证明收入并盖公司的公章。 然后还不放心的话就找律师事务所公正一下。 这样就能证明收入了。
谢谢回复。
可是国内现在有规定说只能三个亲属汇钱给同一个人。
那这样的汇钱感觉会不够买房得额度啊。
一般大部分人是怎么办得呢？
如果亲属汇钱就是每个人都要弄信公证是赠予吗？会需要证明是帮我父母汇款咩？
谢谢，又学到新东西了。