律师那边反洗钱检查没过 求解

我爱我家 买房贷款
#1

买房是家人资助的 律师要了家长的护照一堆材料 现在来说反洗钱没过 说是护照复印件不清楚 现在马上重新扫描弄过去 不过很揪心 本来下下周就要complete的 父母绝对的良民啊 打电话去律师行问 说是护照跟系统信息不吻合 之类的 本来就很奇怪这个反洗钱怎么查 有类似情况的嘛 很担心再不能过的话要怎么办？是不是该考虑下换律师？{:5_145:}
谢谢

#2

“护照跟系统信息不吻合”

难道这个律师可以查中国的护照系统吗？反洗钱检查检查越来越厉害了。

#3

成龙大哥也没听说这回事嘛 真是郁闷了 律师行说查的结果 我妈是个男的 还是在什么黑名单。。。醉了。。我现在把护照重新发过去再看看吧 {:5_145:}

#4

不吻合？动过手脚的护照？

#5

实在不行， 果断换律师。

#6

可以的成龙大哥，我在financial service做，现在的money laundering 系统都可以查国际护照

#7

这个反洗钱未必是查中国的数据库。
银行也有同样的系统，应该是国际上一个共用的数据库。

lz的情况可能是差错了，也可能是身份被盗？

#8

楼主先不要太担心，我在一家做financial service的公司， 查money laundering是不管英国人还是外国人都要做的，就是用护照号码，驾照号码等ML的材料online检查。也许是你护照复印件太模糊他们看不清号码，输错了号码。你可以先等等看再一次复查可不可以通过，马上就知道结果的，你可以打电话给律师问。

#9

试过一次客人的名字在英国的系统里面说是政府官方敏感的名字， 其实是同名， 也是要clarify

#10

律师行是有查询某个人是否有洗黑钱的记录的系统，但是很少有配对上的。不同律师要求证明收入的材料不一样。

#11

直接说是自己在国内的存款，不是更方便一点？

#12

好的 太谢谢亲了 你说的没错 律师行说应该是因为我护照是拍照的 可能是反光还是什么 叫我重新扫描过去 请问下亲这个检查一般要多久时间呀 我这个律师2周前就跟我要的信息 今天才告诉我没通过 不知道再重新做是不是又要差不多2周呢 {:5_145:}

#13

哎 是啊 这次再不行 只能换了 {:5_145:}

#14

对 我妈目前就是 说是在黑名单里！不过我妈的名字确实是非常常见的名字 {:5_136:} 律师现在跟我说的是护照拍的不清楚 确认不了性别 重新扫描给他看看 真是太奇怪了 {:5_145:}

#15

是呀 我们是绝对的良民 等看看复查的结果

#16

刚才没看清楚 现在看到了 当天有结果吗 那我明天就打过去“催”一下 太谢谢啦：）

#17

是不是你母亲跟谁重名了，让律师查生日

#18

这不是应该一开始做的吗？怎么都快complete了才提出这个问题？

#19

当然有啦！哈。

#20

楼主现在进展如何拉，通过了吗？