汇丰银行账户被封10天了,因为在外地,今天才回来去银行问。银行说是要调查,说要等一封信。说一周没有信,就再来问。平时很注意,现金就几百。国内银行汇款过一次2万磅,是今年初。不知道为何被封。
不应该呀!汇丰全球通实在方便。从国内银行先汇到国内的汇丰。再从国内汇丰转钱出来,不用任何费用,哪怕是10英镑,也可以转。
被封账户肯定是有原因的, 银行不会无缘无故封客户的账户, 如果是自己正当渠道来的钱, 查完就解冻了, 等呗
收警告关户信件后要马上调整一下或者去银行沟通,否则会直接执行当默认处理
HSBC是出了名的臭。。。
不会通知你的,你问也不会有任何回复,6周以后会收到关闭账户通知和退款
呃 我年初也转过钱 估计也要被调查了 我是国内同名账户转过来的 以前也转过
不会告诉你原因
因为存现金了
现金都是自己在柜员机存的。一个月合起来就几百。不是被人给存现金。
已经有半个月了,没有收到信。银行说再等一周,没有就再去银行问。
如果问这个钱怎么来,你有报税记录吧,可能需要提供。还有你加入英国籍了吗
有报税记录,报税是自雇。报的比较少。没有加入英国籍。是永居
路边摆摊卖糖炒栗子挣的,可以吧? 集装箱就是硬通货,每年涨价的。有现金就买集装箱
不是英国籍,现在都是洗黑钱的是higher risk customer。账户最好别有异动,系统盯着紧着呢。 银行就喜欢paye那种,进账regular,就绝对没问题。
现在银行都为了保平安拿你们来当投名状讨好政府呢。
你说啥没用,出问题就让你提供证明。对方满意才行。so,你懂的。。
这要是为什么在这个国家赚钱必须适可而止。很可能为了多一个芝麻就丢了西瓜,或者老实上税,到了一定程度,很可能付出西瓜的代价就赚了一个芝麻。。
国内转款过来的2万多磅,2天很快就转给英国的2个账户,可能定义为疑似洗钱。当时认为反正是银行渠道转款,国内的钱没问题,这边应该没问题。就大意了。
我现在准备让国内出转款的证明。国内的钱是爸妈的钱。他们不会网上转款,把钱打给亲戚转给我的。
规规矩矩做生意有啥好担心的。 卖糖炒栗子犯法了? 代购也不犯法啊,不注册self employed 不申报国内代购利润,骗护照退税才犯法,
我朋友是英国籍,200多K从国内打过来,3个月就把钱转给律师贷款买了房子,都没问题。银行屁都没放一个。已经2年的事情了。