一个朋友放进去一些钱，自己英国账号里转进去的，不想炒汇了，想转回自己的账号，这个FPmarkets要求很多文件证明，提供了payslip, bill, passport还是不给，还要工作合同，或者银行一年账单。把钱转进去的时候什么都不要。
澳大利亚公司，在塞浦路斯的OFFICE,
流氓！
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小心关门跑路。这种都是杀猪盘，前两个月，南非的一个印度兄弟俩开的一个数字货币交易所就刚跑路，卷了10多亿美元：
一般这种情况是因为账户的activities 不太正常，引起风控部门的怀疑，就会要求提供各种资料来降低他们的风险。说白了他们就是认为这个账户有洗钱嫌疑。
谢谢你的回复。
其实就是炒汇风险大类似赌博，朋友受鼓动后平静下来，不想炒了，所以根本没有运转。也许是这个原因吧。但是他们都是宽进严出，我看了他们的reviews, 想提钱的都是很麻烦。我朋友只好给他们各种文件，简直就是遇到了精神病公司。自己的钱，他们把住不放，我都跟着气愤。退一万步，英国银行打过去的，又不是现金存入，他们有什么理由怀疑，有什么风险，英国银行难道不会把关么？
这就是问题所在了，象你说的这种情况对他们来说是属于高风险的。基本是会把你朋友最近这一两年的所有经济情况查一遍，跟税局查税差不多。如果因为他们公司的监管出了问题，他们有可能会被吊销执照或者罚到破产，所以他们宁愿烦死你也不给自己找麻烦。塞浦路斯那个地方本来就是避税洗钱的天堂，你朋友只能是他们要什么就给什么了
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明白了。太搞了，哈哈
他朋友是要求把钱原路退回入金的银行账户，而不是其他银行账户，按说这种情况不需要在做额外的检查。
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并不是说钱提回去same payment method 就没有问题，钱存进去没有进行交易就提走，这样转一圈不合法的就能变合法，所以他们才要求提供这笔钱的合法来源。近来这几年反洗钱在欧洲是高压线，看看最近几年买房子的律师会计师对于资金来源都比以前严格很多就知道了。
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就是政府穷了，收不上来税，巨富和大公司在在政府里面有内奸，政府的大脑里面长满了蛀虫，没有办法，只好逼迫暴利金融行业，最后老百姓一点儿小钱被贪婪的金融巨鳄卡来卡去的。
古话说的很清楚：窃国者侯，窃钩者诛
请问如果提供了所有他们要的文件，他们还会怎样？难道银行账单每一笔进账，他们还会要求证明么？比如现金存入，公司给打入的钱。时间久的，没有证明会怎样，他们会耍赖不给钱么？朋友的英国银行没有问题，信用也没有问题，其实就是没有问题，可是这些灰狼偏偏没事找事啊 
请问什么时候让塞浦路斯的regulator介入比较好？
他们不断的刁难
他们要求的材料你们能提供的都提供了，你们的解释他们也不接受，那就只能找仲裁了。
谢谢。
我帮朋友很有礼貌的和他们斗争了一下，结果很惊奇：他们把钱还给朋友，要不是我他们还不知道要拖多久，
但是扣了400多英镑，正在交涉。
这次朋友信我了，不听我的建议吃亏在眼前 