团伙因“工业规模”洗钱被判入狱26年！金额高达2600万英镑！
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2024-02-28 16:01
英国某团伙洗钱金额超过2600万英镑！
熟悉英国金融市场的朋友们可能都知道，因为一些历史原因，伦敦一直被称为全球“洗钱”天堂 。所谓“洗钱”（洗黑钱），即是把不正当得来的金钱，通过各种手段，转化为合法收入所得。
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（图片来源：accountancy daily）
而最近，英国税局公布了一起团伙洗钱行动，涉案金额高达2600万英镑！而英国的年平均收入大概在3万英镑左右，也就是说，涉案黑钱金额相当于一个普通英国居民工作866年的收入！
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具体怎么回事儿呢？我们接着往下看~
PART. 1
白金汉郡银行被迫成为洗钱中转站！
在2015年至2016年期间，来自斯劳的48岁的穆罕默德·扎法尔（Mohammed Zafar）和来自温莎的41岁的表弟谢巴兹·伊克巴尔（Shehbaz Iqbal）策划了一场长达一年的洗钱骗局——将价值数百万英镑的现金存入白金汉郡的银行，然后转移到迪拜的银行账户。
除了两名主要罪魁祸首外，还有四名同谋，分别是来自曼彻斯特的45岁的萨夫拉兹·侯赛因（Safraz Hussain），来自罗奇代尔（Rochdale）的41岁的安东尼·福斯特（Anthony Foster）和37岁的沙基尔·阿巴斯（Shakil Abbas）以及来自特威克纳姆的36岁的佐拉巴尔·辛格（Zorrabar Singh）。
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他们还为了洗钱，以自己的名义成立了七家公司，这些钱被认为是从酒精税欺诈中获得的。
根据《反洗钱法》， **英国银行不会对1万英镑以下的存款提出质疑。**因此，扎法尔团队选择了分批存入，每个成员每天都会从数百英里外的居住地前往白金汉郡，然后在短短 196 天内存入了 2,376 笔现金！平均每笔交易存入现金超过10,943 英镑~
所以即便该团伙已经选择了分批存入，但是由于金额过大，部分单笔存款依然超过了1万英镑，因此引起了税局的注意，最终被查获。
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PART.2
洗钱团伙总共被判入狱26年
扎法尔在经过为期六周的审判后，在雷丁皇冠法院被判犯有洗钱罪，该审判于12月结束。
扎法尔“因违反《犯罪收益法》（2002年）第328（1）条和第334条，参与获取、保留、使用或控制犯罪财产（可记录）而被判处12年徒刑”。其余同伙也均于2024年2月21日被判刑。
英国税务海关总署（HMRC）欺诈调查服务运营负责人马修·莫尼亚德（Matthew Moignard）表示：**“洗钱不是没有受害者的犯罪，它剥夺了我们公共服务急需的资金，并为其他损害我们社区的有组织犯罪提供了资金。**目前已经启动相关程序，来追回这笔钱。”
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PART.3
腾邦有话说
在日常生活中，我们也需要注意避免“洗黑钱”的圈套，最常见的便是个人现金换汇了。很多来英国留学的学生或刚来英国生活的朋友，可能会因为便利或被所谓的“优惠汇率”吸引，而选择私人换汇，那可就要小心咯~
但凡牵涉到私人换汇或者存在大量现金交易，会让银行等金融机构，产生采用低于市场汇率的交易来 非法洗黑钱的怀疑，从而导致个人银行账户冻结甚至被起诉！而且根据《反洗钱法》，如果您想在英国购买房产，则必需提供足够的资金来源证明，即购房者需要证明购房资金是合法获得的。如果您采用私人换汇，那么也将影响到您的房产购买。
因此，如果您有换汇需求，建议到正规银行机构办理~
如果您对个人税务不清晰，或者遇到其他的税务问题，欢迎随时咨询英国腾邦会计事务所。我们下期再见~
（注：本文仅供一般参考，不构成法律或专业意见。如果有任何疑问，请联系专业人士做针对性的咨询。）
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