楼主去搜下 banking fraud的新闻。 很多很多都是在英国女的因为感情被骗钱。 对方以土耳其，南亚居多。
就看这几个回帖里 你这回答真是一个又一个tick box 怎么都像被对方套路了自己还爬不出来的样子。
你若平时这个帐号不常取钱，或者即使用了也是几百棒的，突然给新帐号转几千，这种会被AI 认为反常举动, 人工介入询问的。
他目前有2家投资公司，关了几家。如果我朋友有问题，那就直接查他，我现在感觉天要塌了，从来没有这么经历过，哪年哪月是个头，这是我的30年辛苦钱啊
打错了 是20年
你可以问他们，是不是他们怀疑你朋友是有问题。
经过他们这些询问你也反思了，不打算借钱给这个人了。 然后看他们怎么说。 你也别急着要关帐号。 只要你自己没问题，他们确认后会解冻的。
你自己也小心点。 这年头借钱打借条都能赖账。 杜医生的事，在英国这么久的多少都听说过。
你这朋友外头是不是有很多债啊？！ 怎么都像高危对象啊。
Nationwide 是在保护你啊。
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是的 问了说是怀疑朋友那边。我当时电话保证以后不借钱给任何人了，对方还听着满高兴的。但最后还是一口咬住要看对话记录。
你朋友是高风险，你转钱给你朋友也变成高风险客户，nationwide调查完会关闭你帐号，钱转到你其他账号。你耐心等待就行啦。别急
其实银行fraud 部门的人也可能不明白系统怎么给你账号flag了。只能一点点排查可能性。
这个肯定不会告诉我的。就说500K在银行抵押担保，手头紧，给看了合同
啥抵押担保，是被冻结了吧
不给私人转钱，不接受私人转账。房客的转账可以，因为有租房合同。这样账号能安全一些。
定期少量存现金其实都没什么大问题的
好像是投标买地的事
谢谢大家的关心和安慰，我现在只能静观其变了，有好消息会上来告知一下，再次感谢
。祝大家一切顺利 不要有窝心事。
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你帐号里有多少钱？一般账户异常，都是系统先察觉，然后才是人工调查介入。
账户最好设置一些dd,so 啥的。
这个和楼主帐号余额应该没关系。 只是平时不怎么花钱的帐号突然转一个new payee, 反常行为触发flag。
如果这个帐号一直有类似数额 几个固定payee 转出，应该是不会触发fraud 调查的。
如果你确定在EABY 上卖过东西的话，那人家关停你账户没有任何问题，因为个人账户不能用于商业用途，必须开商业账户才可以
我这个是Eaby私人账户，十几年了，卖点零零碎碎的解解梦玩玩的。银行目前说不是我这边的问题
最近给朋友转2千，什么朋友随便就给2千？
我其实是觉得银行也太谨慎了。2000都这么一惊一乍的
这要是收了有问题人的钱 ，能把自己账号给炸了还情有可原。 给别人转账也能把自己账号炸了，就匪夷所思
当时说借3周左右，想着风险不会太大，又不想得罪人。
现在感觉好像犯了什么错，可又不知道到底啥情况，惶惶不可终日
里面钱很多吗？大概率是会关闭你帐号，把里面的钱转到你名下其他账户
6年以后你还是可以重新开nationwide的