7K不到，这辈子都有阴影了，如果他们能让我把钱转走 ，那是谢天谢地了，这辈子都不敢回去了，简直要命，现在手机上看道nationwide app 就怕 。
1赞
你朋友开投资公司的，500K 给别人担保，所以没钱了。要找你借2千，三周还。往来交谈是微信。 这不是标准电信诈骗？银行是为你好。
你朋友如果真缺钱急用，信用卡额度可以转账，取现金。2千三周也就30镑利息。 骗你实锤了。
你要坚信给朋友没问题，取两千现金，去他的银行存上。对方银行保证不让你存。
1赞
谢谢箱子哥花时间帮我分析，其实有存现金的没问题。现在是假设银行为我好，我很感激他们，可我的存款锁里头啊，他们要调查到什么时候，现在是银行要交易对话记录，我朋友不允许，理由认为没收到银行一分钱，他跟银行不发生关系，我夹在中间，这样僵着没完没了的啊….到时估计为了解锁还得花钱请律师，赢不赢的了还不确定，等于又要花一笔钱，如果赢不那还得继续花钱请律师.如果最后耗到时实在请不起律师，那不就等待没收 上交国库，好像银行最后立了大功？
他是和银行没关系，但是你们这种民间借贷，他向你借，这种外债是降低他还款能力，对银行来说这个人的风险就高了。 而且有故意向银行隐瞒的举动，更是大忌。
你不用急着找律师什么的。 只要你自己没问题，和这个人划清界限，明确告诉nationwide 你这朋友不愿意release the chat record , 告诉银行通过这件事你也不再信任这个朋友，以后也不会借钱给他人。 银行查完会解冻你的帐号的。
只要你的钱来路正当也有证据证明来路，银行不会没收你的钱的。
1赞
问题是你不使用这张账户，没有日常入账和消费，也不是saving account,银行不了解你，你的账户使用习惯跟大多数老外不同，所以他们有怀疑。还有跟你的工作和住址有关系。我估计最后他们评估收益和风险后会关闭你的账户。
1赞
此外这次也是长个记性。 别借钱，借钱伤感情。
谢谢，我上周已经电话对银行口头保证过了说以后除了爹妈啥人都不借钱了保证不借……
。过一段时间再去跟他们发誓说已经不来往了，然后就再等等看看……，也只能这样耗着。
谢谢回复。这张卡确实不常用，主要存着应急的。工资有临外一张卡，那张进出账比较频繁。
为啥通话记录你“朋友”不允许你就不能给？
因为对话中有提到500K在银行做担保，还传了一份合同，朋友意思是机密文件，决不允许外传，还牵扯到其他几个董事，还谈到种族方面的很多私底下聊的话题，怕事情越搞越大 ，永远讲不清了。
越听越像是诈骗，这种唬人的话术就骗没经验的人，人就说自己是间谍估计也能把你唬得一愣一愣的。
2赞
你怎么认识的他啊
估计你朋友的名字已经在各大银行系统里面是high risk了
如果某人的名字被report fraud很多次，就是high risk。
你给他转账，说明有关联，银行应该会给你关闭账号
反正我最初的目的是转钱帮朋友解决一下临时困难，不是想最后成为帮银行抓“诈骗犯”的，想象这画面太尴尬了。大家平时无冤无仇的，关系蛮好，我也只想太太平平过简单的生活，不想惹是生非啊
，都知道我住哪里，万一惹急了报复我怎么办？
是不是这个850k啊？
这就是为啥得多存养老金，老人手里拿着大把现金非常危险！
我上周也被nationwide电话了，(我的工资卡，日常消费，以及存款都在他们家），可能是因为月底时候错误的转了一个2000镑给同事，但他几个小时后马上给我转回来了，再之后我连续存入了2800的现金。打电话和发邮件让我列出三个月的withdrawn和现金来源以及证据。钱都是我对象给我的生活费，他自由工作者，都是现金收入，我俩一起买的房，出去旅游都是我刷卡，然后他补给我现金。目前准备按实际情况说，然后后期如果去查他，就让他提供他开的收入发票。好的是没有封我账号，但我准备从这个月开始不再用nationwide.
你对象的现金交过税了吗？没有的话nationwide反洗钱系统就正常工作了
2023-2024的收入目前还没有报税，准备近段时间把开出去的发票都给整理了，开始报税。另外昨天去了柜台，问他们目前我还可以动我账上的钱吗，他们说可以，没有要冻结我账号的意思，但如果我提交的证据他们不满意，会关闭我的账号，但也还没有到冻结的地步。这次事件之后，感觉真的不能随意往账号存钱或者取钱，或者莫名转大笔钱。我后来回忆，我的事件应该是6月1号转错了2000镑给同事，他后来又转给了我。5号和7号因为担心信用卡透支，又存进去了3000，这一系列动作触动了红线。
其实转钱也好，偶尔存个几百现金也好，基本无事。 大额现金存入，或是突然多人大额转帐这种不符合平时账户活动情况的，才会引起注意。
至于大额，也是看你平时帐号进出有关的。 平时进出频繁都是几百几千的，2000，3000才不会flag.