求助:HSBC Premier 同名国际转账,会触发风控吗?

想从自己香港的账户用环球转账功能转给自己英国的账户,金额比较大。想知道会有什么问题吗?会触发风控吗一般?感谢。

关账户,关之前让你提交各种材料解释资金来源

用汇丰自己的环球速汇转给自己名下的汇丰账户,应该还好?

你以为贪官转移资产不是转给自己名下?

我试过一次500k转4次,一共£2m没问题。你Premier的话直接跟香港的account manager先打个招呼就稳些

太感谢了!可以请问下你转来是付房款吗,后续在英国付款有遇到问题嘛?谢谢

是买房

没有问题的

找犹太人律师 只要钱到位都可以

华人律师应该也ok

感谢!我是快 completion 了,正在犹豫是从香港国际汇款直接转给律师,还是先转给自己的英国账户,再在英国银行用 chaps 转给律师。看了你说的,我觉得还是在英国比较好?不知道你当时有考虑过从香港直接转给律师吗?谢谢!

我是先自己转过来,再转给律师的,给他看了6个月那笔钱在香港的bank statement

好的好的!感谢!

关于买房资金证明这一块,人家主要是看你这笔钱是不是合法来的,不管你是从香港那边转还是英国这边转,你只要能证明这笔钱是合法赚来的,由于这边反洗钱法,有小部分的律师有可能怕麻烦不接受外部资金,如果接受,你还不如直接打到律师户口,因为如果你是从香港那边先转到英国这边的自己的户口,再转给律师,这中间还多出一个环节不说,这边的银行很大概率也会先给你把钱冻结了,让你提供这笔资金来源证明,如果提供不来,你这笔钱就打水漂了,即使你提供证明了,你还得等银行解冻也不知道什么时间了,你来不及.

而且,当时你买房的时候,律师就要求你提供你的资金来源证明了,有的要半年有的要一年以上的银行流水,而且由于资金过大的话,最好这笔钱已经在你银行有足够长的时间(两三年以上)而且是正常增长状态,不是一个不到两年的新账号马上就多出这么多钱,除非你真的那会儿有这么高收入还能提供当时的工作证明。
你买房时提供的账户资金是不是香港的?

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关于买房资金证明这一块,人家主要是看你这笔钱是不是合法来的,不管你是从香港那边转还是英国这边转,你只要能证明这笔钱是合法赚来的,由于这边反洗钱法,有小部分的律师有可能怕麻烦不接受外部资金,如果接受,你还不如直接打到律师户口,因为如果你是从香港那边先转到英国这边的自己的户口,再转给律师,这中间还多出一个环节不说,这边的银行很大概率也会先给你把钱冻结了,让你提供这笔资金来源证明,如果提供不来,你这笔钱就打水漂了,即使你提供证明了,你还得等银行解冻也不知道什么时间了,你来不及.

而且,当时你买房的时候,律师就要求你提供你的资金来源证明了,有的要半年有的要一年以上的银行流水,而且由于资金过大的话,最好这笔钱已经在你银行有足够长的时间(两三年以上)而且是正常增长状态,不是一个不到两年的新账号马上就多出这么多钱,除非你真的那会儿有这么高收入还能提供当时的工作证明。
你买房时提供的账户资金是不是香港的?

所以不管是你从香港那边直接转钱到律师还是先转到你英国账号再转给律师,人家看的是你初始资金来源,也就是香港那边的钱是怎么来的,并不是说你自己从香港转给英国自己账号里再转给律师就万事大吉了的。
给你个参考,
1—香港账号-转钱-英国银行账号(银行90%问你要来源证明) -转钱-律师账号(律师也要来源证明.

2–香港账号-转钱-律师账号(律师要你来源证明)

你看到1比2还多出来一个银行要资金检查的环节,有的律师不接外部资金,所以你得一开始问清楚律师是不是接受你香港那边的钱,如果不接受你就必须先转到英国这边的账号了.