家里人汇 £40K 到我的中行(英国)账户 （纯想省手续费，还有不想浪费年度购汇额度）
果然中行到账特别快，当下收到钱， 马上转到LLOYDS。
过了N天，中行(英国) 要求我提供 转账人ID， 关系证明，还有转账人6个月流水。
假设钱已经不在中行(英国)账户中，还有必要配合他们调查吗？
钱绝对干净！
纠结的点：
- 这种调查不应该是银行主动去跟转账人联系吗？
- 如果发现不对，不应该pending ，查清楚，再入账？而不是入完账，再调查？
应该比你脸干净
境外中资行不仅受到当地监管还收到“控股股东”的窗口指导，所以会出现很多无厘头问题，大额资金流动尽量绕开 各种中资
中行这帮走后门的，业务能力不足，你懂的。
假设，中行都把钱给你入账了，过了几天才跟你要这要那，而且还是通过你这位收账人，去跟转账人要资料
太不专业了吧
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找你要转帐人六个月流水，他脑子进水了吧。以后你转帐直接转到LLOYED bank 就好了，我之前转帐买房，也是中行，转我英国这边本地银行的，都过了1年多了，我爸还突然收到他们调查钱出去干什么的，我爸当时说交学费，其实是买房，他还让我爸提供学费证明，我爸没理他们。
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1年后，还来找你们要材料。。。。乐死了。
今天银行的人来电话，可惜没接到