我的资金成分比较复杂,一部分是gift money (已经在准备父母那边相关的资料),一部分是自己的saving。
我有一部分钱在cash isa和premium bonds里,我想问aml check的时候,需要把理财的钱也打statement(甚至提出来到银行账号)出来给律师查吗?
我的资金成分比较复杂,一部分是gift money (已经在准备父母那边相关的资料),一部分是自己的saving。
我有一部分钱在cash isa和premium bonds里,我想问aml check的时候,需要把理财的钱也打statement(甚至提出来到银行账号)出来给律师查吗?
这多简单,把自己那些saving的银行账号单也给出来就行,证明这是你自己的saving,而且已经很长时间了,
律师都会检查整个资金来源
建議也把收入證明和報稅記錄也準備好,證明收入的合法性,提高辦事效率。
律师可能会让你提供saving的来源,就是你的saving是怎么accumulate的,提供流水。例如是你的current account工资 转过去的。
到时候律师会跟你说都要什么证明材料
现在超过6个月的钱也查这么严吗?